Organización Trump declarada culpable de fraude fiscal en juicio

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La Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal criminal, declaró un jurado el martes, después de que los fiscales acusaron a la compañía del expresidente Donald Trump de evadir impuestos pagando a los ejecutivos a través de obsequios y compensaciones no registradas en los libros, aunque es probable que la compañía solo enfrente un multa relativamente pequeña.

Hechos clave

Un jurado en un tribunal estatal encontró a Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, las entidades específicas de la Organización Trump acusadas, culpables de todos los cargos, dijo la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. confirmado martes, incluido el fraude fiscal penal, esquema para defraudar, conspiración y falsificación de registros comerciales.

El jurado con sede en Nueva York anunció el veredicto después de más de un día de deliberaciones que comenzaron el lunes.

La Organización Trump fue acusado en junio de 2021 por presunto fraude, basado en alegaciones de que la compañía "ideó y operó un esquema para defraudar" a las autoridades fiscales pagando a los ejecutivos a través de obsequios y otras compensaciones "no registradas en los libros" y luego no pagar impuestos sobre ello, particularmente el director financiero Allen Weisselberg, quien también fue acusado y ya declarado culpable antes del juicio.

Si bien la Organización Trump argumentó que Weisselberg actuó solo en su actividad fraudulenta, los fiscales de Manhattan que presentaron el caso alegaron en el juicio que el problema iba más allá de Weisselberg e involucraba a la empresa en su conjunto, y que otros ejecutivos también recibían una compensación sin impuestos.

El expresidente Donald Trump no fue acusado directamente en el caso, pero los fiscales intentaron implicar lo involucró en el esquema en el juicio al proporcionar evidencia que mostraba que aprobó los beneficios que los ejecutivos recibieron en múltiples ocasiones, y el fiscal asistente del distrito de Manhattan, Joshua Steinglass, argumentó que Trump estaba “sancionando explícitamente el fraude fiscal”.

Se espera que la compañía sea sentenciada el 13 de enero, dijo la oficina del fiscal el martes, y podría enfrentar multas de hasta $1.6 millones, junto con impactos potenciales más amplios, como que los acreedores estén menos dispuestos a hacer negocios con ella, expertos tienen sugiere.

Cita crucial

“Durante 13 años, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation se salieron con la suya con un esquema que otorgaba a los ejecutivos de alto nivel lujosas ventajas y compensaciones mientras ocultaba intencionalmente los beneficios a las autoridades fiscales para evitar pagar impuestos”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg en una declaración el martes. “El veredicto de hoy responsabiliza a estas empresas de Trump por su esquema criminal de larga data”.

Contra

La organización Trump jubilación para apelar la decisión. Trump, que no estuvo directamente involucrado en el litigio, criticó el veredicto en un comunicado el martes como “una continuación de la caza de brujas política más grande en la historia de nuestro país”, mientras señalaba con el dedo directamente a Weisselberg por cualquier irregularidad. “Este caso se trataba de que Allen Weisselberg cometió fraude fiscal en sus declaraciones de impuestos personales, etc., y él y todos los testigos testificaron repetidamente que el presidente Trump y la familia Trump no sabían nada sobre sus acciones”, dijo Trump.

Número grande

$ 1.76 millones. Eso es aproximadamente lo que recibió Weisselberg en compensación indirecta de la Organización Trump entre 2005 y 2021, según los fiscales. Los beneficios incluían que la empresa pagara por el Manhattan de Weisselberg. apartamento, matrícula de escuela privada para los miembros de su familia y arrendamiento de vehículos Mercedes Benz para él y su esposa.

Número grande

Si los fiscales de Manhattan seguirán presentando cargos contra el propio Trump. Si bien el expresidente no fue acusado en el caso contra la Organización Trump y Weisselberg, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan también lo ha estado investigando directamente. Esa sonda había parecido morirse en los últimos meses sin que surja nada, pero el New York Times informó en noviembre que los fiscales ahora han "impulsado [ed]" la investigación penal contra el ex presidente una vez más. Según los informes, su investigación ahora se centra en los pagos de "dinero secreto" de Trump a Stormy Daniels después de que la actriz de películas para adultos tuviera una supuesta aventura con Trump antes de convertirse en presidente, que fue el enfoque inicial de la investigación del fiscal cuando se abrió por primera vez en 2019. antes de que los fiscales ampliaran el alcance de la investigación para investigar un posible fraude bancario, fiscal y de seguros. La oficina de Bragg tiene contratado el fiscal Matthew Colangelo a medida que avanza la investigación, confirmó el lunes. Colangelo trabajó anteriormente en el Departamento de Justicia y la oficina del Fiscal General de Nueva York, los cuales han realizado sus propias investigaciones sobre Trump.

Tangente

El caso de los fiscales de Manhattan contra la Organización Trump que fue a juicio es independiente de un caso de fraude civil contra la empresa presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. James demandó la Organización Trump, el propio Trump, sus hijos y socios comerciales en septiembre, alegando que la compañía infló de manera fraudulenta el valor de sus activos en los estados financieros más de 200 veces en el transcurso de una década, para obtener términos comerciales más favorables e inflar los valores de Trump. valor neto. Ese caso, que se establece en ir a juicio en octubre de 2023, podría resultar en mayores castigos para la Organización Trump que el caso de Manhattan. James está pidiendo a la corte que imponga una serie de sanciones, incluida la cancelación de los certificados de los negocios de Trump, la prohibición de que Trump participe en cualquier adquisición de bienes raíces comerciales durante cinco años, el bloqueo para que él y sus hijos se desempeñen como funcionarios o directores en cualquier negocio de Nueva York y obligando a los acusados ​​a pagar una multa de aproximadamente $250 millones. El tribunal también ya ordenado un monitor independiente para supervisar las actividades de la empresa hasta que se llegue a un juicio final en el juicio.

Fondo clave

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, entonces dirigida por el ex fiscal de distrito Cyrus Vance, abrió su investigación sobre Trump en 2019 en respuesta a los pagos de dinero secreto a Daniels, antes de profundizar más en las finanzas de la Organización Trump y conducir a las acusaciones de la Organización Trump y Weisselberg en Julio 2021. Weisselberg declarado culpable a 15 cargos en su contra en agosto, y cumplirá hasta cinco meses de prisión, en comparación con una posible sentencia de 15 años si hubiera sido condenado en el juicio. el director financiero testificó en el juicio como parte de su acuerdo de culpabilidad, en el que admitió el esquema fraudulento y admitió que le ahorró dinero a la empresa en impuestos. Weisselberg no testificó que la familia Trump lo autorizó a cometer delitos o colaboró ​​con él en el esquema, lo que los distanció de desempeñar un papel directo en el fraude, aunque testificó que Trump cheques firmados para la matrícula de la escuela privada de su familia.

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