El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es una organización intergubernamental. La organización fue fundada por iniciativa del G7 para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y mantener cierto interés.
El Plenario del GAFI
El 24 de febrero fue el último día de la Plenaria del GAFI en París, que tuvo lugar del 22 al 24 de febrero. En donde los delegados han estado discutiendo temas clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Según el GAFI, "los delegados acordaron un plan de acción para impulsar la implementación global oportuna de los estándares del GAFI relacionados con activos virtuales o criptoactivos a nivel mundial, incluida la transmisión de información sobre el originador y el beneficiario".
El organismo de establecimiento de estándares agregó acerca de mejorar la implementación de sus requisitos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Cambió el enfoque hacia el hecho de que la falta de regulaciones de activos virtuales en la mayoría de los países crea oportunidades abiertas para delincuentes y terroristas que terminan en daños extremos al fondo.
En octubre de 2018, el GAFI alimentó su Recomendación 15 para abordar los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Todavía muchos países no han implementado estos requisitos revisados. Incluye la 'regla de viaje' que necesita obtener, mantener y transmitir información sobre el originador y el beneficiario en relación con las transacciones de activos virtuales.
Luego, el Plenario acordó una hoja de ruta que fortaleció la implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. La hoja de ruta incluirá un inventario de los niveles actuales de implementación en todo el mundo. Y procediendo al próximo año, en la primera mitad de 2024, “el GAFI informará sobre los pasos de los miembros del GAFI y los países de la FSRB con material virtual importante”. activo han tomado para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales”.
Además, los miembros del GAFI tomaron medidas importantes para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales y evitar que los delincuentes oculten actividades ilícitas detrás de estructuras corporativas opacas, según el GAFI.
Los delegados han mostrado su respuesta positiva a la nueva orientación. Esto ayudará a los países y al sector privado a implementar los requisitos reforzados del GAFI sobre la Recomendación 24 sobre transparencia y beneficiarios finales de personas jurídicas.
Bajo sus iniciativas estratégicas, el GAFI también mencionó la escala y la cantidad de ataques de ransomware que han aumentado significativamente en los últimos años. Estos ataques se dirigen a individuos, empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo. Mientras tanto, los delincuentes responsables escapan sin ser detectados con enormes cantidades de dinero, principalmente utilizando activos virtuales.
Por otro lado, el GAFI finalizó su análisis de investigación sobre los métodos que utilizan los delincuentes para llevar a cabo sus ataques de ransomware y cómo blanquean los pagos de rescate. Como mencionó la organización, los delincuentes tienen fácil acceso a los proveedores de servicios de activos virtuales a nivel mundial y las jurisdicciones con controles ALD/CFT débiles o inexistentes son motivo de preocupación.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/