El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó y acusó a Anatoly Legkodymov por transmitir dinero sin ninguna licencia. Si es declarado culpable, Anatoly Legkodymov se enfrenta a una pena de prisión de hasta 5 años. Bitzlato ahora está en las noticias después de que su fundador fuera mencionado en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Para citar específicamente el comunicado de prensa, esto es lo que dice sobre Anatoly Legkodymov: Bitzlato estaba realizando un negocio de transferencia de dinero relacionado con fondos ilícitos.
Además, afirma que Bitzlato no ha cumplido con las regulaciones estadounidenses, incluidos los requisitos contra el lavado de dinero. Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami este martes por manejar este negocio. También se ha descubierto que Bitzlato tiene una conexión con Hydro Market, un mercado de la web oscura que permite a los usuarios comprar tarjetas de crédito y drogas robadas y disfrutar de muchas más actividades similares.
Según los informes, Bitzlato recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware además de $ 700 millones en criptomonedas que se intercambiaron en la plataforma.
Sorprendentemente, la comunidad criptográfica no se sorprende. Cuando el Departamento de Justicia anunció que lanzaría una bomba sobre una importante acción internacional de criptomonedas, todos asumieron que se trataba de Binance, una empresa que ha estado en el centro de atención durante más de 4 años. Si bien la noticia era sobre un intercambio de cifrado, resultó ser sobre el que solo tiene $ 11,000 en su billetera.
Tenía $ 6 millones en fondos cuando la plataforma de intercambio estaba en su apogeo. Lo mismo no se aplica ahora, ya que la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas no tienen idea de qué es Bitzlato.
Binance también parecía ser mencionado en las noticias, ya que el colapso de FTX ha hecho que todas las plataformas de intercambio de cifrado sean vulnerables a la caída. Binance está bajo investigación por violaciones de sanciones penales y lavado de dinero. El hecho de que la noticia sobre Bitzlato haya sido promocionada por el Departamento de Justicia no puede encontrar un lugar adecuado en la mente de los miembros de la comunidad.
Uno de los usuarios de Twitter lo llamó operación bastante abierta de lavado de dinero criptográfico y agregó que muchos literalmente pensaron que la noticia sería sobre Binance. El criptomercado habría sido diferente si realmente se tratara de Binance.
Conor, director de Coinbase, ha tuiteado diciendo que alguien ha retirado $670k en las últimas 24 horas. Conor incluso ha dejado una pista de alguien. agarrando dicho saldo en las últimas 24 horas.
El subdirector adjunto del FBI, Turner, aseguró que el departamento continuará persiguiendo a los malos que intentan encubrir sus actividades delictivas detrás de la última tecnología como la criptomoneda. Turner agregó que el trabajo estará dirigido a interrumpir y desmantelar este tipo de actividades delictivas.
Bitzlato puede parecer un jugador pequeño en la industria con un tamaño de billetera de solo $ 11,000, pero demuestra que los esfuerzos van en la dirección de poner fin a tales actividades, independientemente del tamaño de un intercambio de cifrado.
Fuente: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/