El regulador de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros, ha anunció que está haciendo nuevos planes para controlar las actividades de lavado de dinero perpetradas por las ballenas criptográficas. La agencia reguladora señaló que comenzaría a rastrear y verificar transacciones superiores a $ 70,000 en un intento por frenar aún más las actividades de los malos actores en el mercado. El regulador de Corea del Sur posicionó que poseer una gran cantidad de activos digitales abre la puerta a la probabilidad de uso con fines de lavado de dinero.
El regulador de Corea del Sur quiere vigilar a todos los comerciantes
La FSC también afirmó que la nueva orden era obligatoria según las leyes contra el lavado de dinero recientemente aprobadas por el país. El informe también destaca las monedas estables como una preocupación probable, ya que pueden usarse fácilmente para llevar a cabo actividades de lavado. El país califica a las criptomonedas como activos virtuales independientes y deben evaluarse según las leyes vigentes.
Además de monitorear a los clientes de alto valor, el informe también afirma que el organismo investigará a las personas que realizan depósitos de alto valor. El informe afirma que los usuarios minoristas serían puestos bajo el microscopio cada trimestre, ya que un cambio en sus tenencias podría ser un medio para llevar a cabo actividades de lavado de dinero.
Corea del Sur planea establecer criptorregulación para 2024
Corea del Sur es uno de los países con las leyes criptográficas más estrictas del mundo. El país ha recuperado sus leyes tras el desafortunado incidente con Terraform Labs. Aunque el país continúa para buscar formas de hacer que el director general de la empresa se haga cargo, no ha tenido éxito en el área. Con esto, Corea del Sur y sus reguladores se han duplicado en las leyes que garantizarían que los inversores estén protegidos a raíz de otro percance.
También hay conversaciones entre los niveles más altos del país para garantizar que la regulación criptográfica esté en funcionamiento para el próximo año. El regulador de Corea del Sur también afirma que el organismo tiene 13 leyes sobre activos digitales que la Asamblea Nacional revisará. Esta revisión ayudará al país a equilibrar la adopción de blockchain y protección del inversor, entre otras cosas.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/south-korean-regulator-curb-money-laundering/