Silvergate está en la mira del escuadrón contra el fraude del Departamento de Justicia: Acciones a la baja

• Fraud Squad del Departamento de Justicia está cuestionando a Silvergate por alojar cuentas vinculadas con SBF, FTX y Alameda. 
• El banco no está acusado de nada, solo está siendo cuestionado por su participación y si sabían algo de antemano. 
• Las acciones han caído casi un 69% desde el colapso. 

El banco centrado en las criptomonedas Silvergate Capital está en la mira del escuadrón de fraude del Departamento de Justicia por alojar varias cuentas vinculadas con Sam Bankman-Fried, el intercambio de criptomonedas en quiebra FTX y Alameda. Estas cuentas supuestamente se usaron para mover ilegalmente los fondos de los clientes. Surge entonces la pregunta, ¿sabía el banco de las irregularidades de antemano?

Silvergate Capital, un banco centrado en las criptomonedas, solía albergar algunas cuentas vinculadas con negocios del antiguo caballero blanco de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried. El prestamista ahora está bajo la presión de los legisladores de los Estados Unidos para que revele los detalles y toda la información que tenían sobre las irregularidades en FTX. 

Podría ser una coincidencia que el criptobanco también trabajara con muchas criptoempresas que quebraron, se enfrentaron a un escrutinio serio o estaban bajo investigación, incluidos los recientes favoritos de la corte FTX y Alameda. Es más, hay que aclarar que Silvergate solo está siendo cuestionado por su papel en el asunto y no está acusado de nada por el momento. 

Cuando un árbol enorme cae en el bosque, muchos árboles pequeños, arbustos y pasto son aplastados. Cuando FTX cayó, Silvergate también se vio profundamente afectado, reportando una pérdida de casi mil millones de dólares en el cuarto trimestre. El banco incluso tuvo que despedir al 1% de su personal e incluso tomó préstamos de miles de millones de dólares para superar la crisis de liquidez debido al colapso. 

Alameda tenía una cuenta en el banco que abrió en 2018; el intercambio comenzó en 2019. Según sus reclamos, el banco realizó la debida diligencia requerida y el monitoreo continuo en ese momento. Mientras que un representante del banco dijo que “la firma tenía un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos”.

FTX solía transferir el dinero de los clientes a sitios web minoristas electrónicos falsos, con el supuesto motivo de negociar. Esta transferencia fue para ocultar los fondos que Alameda Research usó y supuestamente perdió en el mercado. En este engaño se utilizaron las cuentas con el criptobanco. 

No es la primera vez que se cuestiona al banco. La semana pasada, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses en el Congreso envió una carta al director ejecutivo del banco, argumentando las respuestas ambiguas proporcionadas por el banco cuando se les preguntó anteriormente sobre su papel en el engaño. 

Tristemente, las Silvergate estuvo cerca de la implosión y apenas logró mantenerse al margen. Sus acciones cayeron casi un 63.9% desde el momento del colapso. 

En el momento de escribir este artículo, cotizaba a 18.83 dólares con una corrección del 10.21 %, con una calificación de analista de 2.10 para mantener. El rango de 52 semanas es de $10.81 a $162.65, con la tasa actual cerca del extremo inferior. De alguna manera, el precio objetivo es de alrededor de $ 36.18 con una ventaja del 92.1%. 

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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