El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para declararse culpable ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
Sam Bankman-Fried se declaró inocente en la corte federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El antiguo cripto multimillonario fue acusado por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evitar las regulaciones de financiación de campañas.
Bankman-Fried llegó afuera del juzgado en un SUV negro y estaba rodeado de cámaras desde el momento en que llegó su automóvil. El scrum se hizo tan denso que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del vehículo y cayó sobre el pavimento mojado mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.
Bankman-Fried fue arrastrado por la seguridad a través de la multitud y al juzgado en cuestión de momentos, con los fotógrafos luchando por salir del camino.
Más temprano ese día, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para sellar los nombres de dos personas que habían garantizado el buen comportamiento de Bankman-Fried con una fianza. Alegaron que la visibilidad del caso y del acusado ya había representado un riesgo para los padres de Bankman-Fried, y que los garantes no deberían estar sujetos al mismo escrutinio. El juez Lewis Kaplan aprobó la moción en la corte.
Bankman-frito regresó a los Estados Unidos de las Bahamas el 21 de diciembre, y al día siguiente fue liberado con una fianza de reconocimiento de $250 millones, asegurada por la casa de su familia en California.
Los fiscales federales también anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos de las víctimas como parte de una investigación en curso sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el martes.
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el SDNY había argumentado que Bankman-Fried usó $ 8 mil millones en activos de clientes para compras extravagantes de bienes raices y proyectos de vanidad, incluidos los derechos de denominación del estadio y millones en donaciones políticas.
Los fiscales federales formularon la acusación contra Bankman-Fried con una velocidad inusual, reuniendo los cargos penales contra el hombre de 30 años en cuestión de semanas. Los cargos federales llegaron junto con las quejas del Commodity Futures Trading Commission y la Comisión de Bolsa y Valores.
Fueron asistidos por dos de los aliados más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.
Ellison, 28, y Wang, 29, se declaró culpable el 21 de diciembre. Sus acuerdos de culpabilidad con los fiscales se produjeron después de la especulación desenfrenada de que Ellison, la antigua pareja romántica de Bankman-Fried, estaba cooperando con las investigaciones federales.
Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, aparentemente primeros reguladores alertados a supuestas irregularidades dentro de FTX. Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, señaló "posible mal manejo de los activos de los clientes" a los reguladores de las Bahamas dos días antes de que el intercambio de cifrado se declarara en bancarrota, según un documento de la Comisión de Valores de las Bahamas.
Bankman-Fried fue acusado por la policía federal y los reguladores financieros de perpetrar lo que la SEC calificó como uno de los fraudes más grandes y "descarados" de los últimos tiempos. Su impresionante caída fue precipitada por la presentación de informes que planteó preguntas sobre la naturaleza de su balance del fondo de cobertura.
En las semanas posteriores a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre en Delaware, se ha expuesto el alcance de la mala conducta corporativa. El CEO de reemplazo, John J. Ray, dijo que había un "fracaso total del control corporativo."
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y fue detenido por la policía de Bahamas a pedido de los fiscales de EE. UU. el 12 de diciembre. Luego de su acusación, el equipo legal de Bankman-Fried en las Bahamas chanclas sobre si su cliente consentiría o no en la extradición.
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Fuente: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html