El fiscal general de Nueva York demanda a Alex Mashinsky: por el cargo de defraudar a los inversores

• Celsius ganó fuerza durante la pandemia, prometiendo préstamos fáciles y altos intereses. 
• Alex está acusado de mantener las promociones a pesar de conocer el estado de Celsius. 
• A partir de noviembre de 2022, tienen $ 9 mil millones en pasivos, incluidos $ 4.3 mil millones adeudados. 

Otro problema para la empresa de préstamos criptográficos en quiebra Celsius, ya que el fiscal general de Nueva York demandó a su fundador Alex Mashinsky, donde afirmó que estafó a los inversores por miles de millones de dólares en moneda digital mientras ocultaba la salud deficiente de la plataforma de préstamos. 

Alex siguió promocionando a Celsius como una alternativa más segura a los bancos, ya que pagaba intereses altos de hasta un 17 % sobre los depósitos, mientras ocultaba pérdidas por valor de millones de dólares en sus inversiones de riesgo, según la denuncia presentada por la fiscal general Letitia James el jueves. . 

La demanda civil exigió que se le prohibiera a Alex hacer cualquier negocio en Nueva York, y se le obligó a pagar los daños por violar las leyes, incluida la Ley Martin del estado, que le dio a James un poder más amplio para perseguir casos de fraude de valores. 

“Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los llevó por el camino de la ruina financiera. Hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores es ilegal”. Dijo James en un comunicado.

Ni Alex ni sus abogados respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Celsius no es un acusado en la demanda presentada en un tribunal estatal en Manhattan. 

Celsius ganó una inmensa popularidad durante la pandemia, ya que prometía un fácil acceso a los préstamos y tasas de interés más altas sobre los depósitos. Continuaron prestando tokens a muchos inversores institucionales con la esperanza de obtener ganancias de la diferencia. Pero, lamentablemente, este modelo de negocio resultó ineficaz en 2022 debido a una venta masiva en los mercados de criptomonedas. 

Esta demanda se considera importante para abordar las prácticas criptográficas de riesgo por parte del gobierno. 

Un decano asociado de la Facultad de Derecho de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, siente que la ausencia de un marco federal integral para la criptorregulación le permite a James ser agresivo en este caso, diciendo además que:

“La demanda de James se suma al factor miedo que enfrenta la industria, donde el dinero es extremadamente escaso y la capacidad para absorber grandes multas será mucho más limitada”. 

Celsius se acogió al Capítulo 11 de bancarrota el 13 de julio de 2022; en ese momento, tenían un déficit de $ 1.9 mil millones según los balances. La compañía finalizó noviembre de 2022 con $ 9 mil millones en pasivos, incluidos $ 4.3 mil millones más, que debían a los clientes. 

James dijo que este engaño continuó desde 2018 hasta 2022 hasta que la compañía congeló los depósitos, lo que convirtió a más de 26,000 neoyorquinos en víctimas de este engaño financiero. 

Alex Mashinsky nació en Ucrania y luego emigró a Israel, y antes de comenzar Celsius en 2017, tenía una amplia experiencia en el inicio de múltiples negocios. Los esfuerzos de promoción de los empleados detrás de Celsius los ayudaron a ganar $20 mil millones en activos digitales, pero comenzaron a tener problemas para entregar los rendimientos prometidos y luego se trasladaron a aguas más riesgosas. 

Alex habló mucho sobre ignorar FUD y desestimó todas las críticas semanas antes de que congelaran las transacciones. 

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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