- A pesar de que el 5% del producto interno bruto mundial se lava cada año en moneda fiduciaria.
- En perspectiva, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año se lavan entre $ 800 mil millones y $ 2 billones en moneda fiduciaria.
- Un conjunto más pequeño de 45 ubicaciones recibió el 24 % de todos los pagos ilícitos transmitidos, por un total de poco menos de 1.1 millones de dólares.
Según nuevos datos de Chainalysis, si bien los métodos de lavado de dinero que involucran activos digitales aumentaron el año pasado, todavía representan un pequeño porcentaje del total de transacciones criptográficas.
Según un nuevo análisis de la firma de análisis de mercado, el lavado de dinero representa solo el 0.05 % de todas las transacciones con criptomonedas, a pesar de que el 5 % del producto interno bruto mundial se lava cada año en moneda fiduciaria. En resumen, los estafadores han lavado más de $ 33 mil millones en bitcoins desde 2017, y la mayoría de la cantidad se desplazó a intercambios centralizados con el tiempo.
¡Drogas y crimen estiman $ 2 billones en moneda fiduciaria!
En perspectiva, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año se lavan entre $ 800 mil millones y $ 2 billones en moneda fiduciaria, lo que representa hasta el 5% del PIB mundial. El lavado de dinero, por el contrario, contribuyó con solo el 0.05% del volumen total de transacciones de bitcoin en 2021.
El lavado de dinero a través de criptoactivos también está muy concentrado, según Chainalysis, y la mayoría de los fondos viajan de billeteras ilegales a un número sorprendentemente pequeño de empresas. En 2021, un pequeño grupo de 583 direcciones de depósito obtuvo el 54 % de todo el efectivo enviado desde direcciones ilegales. Cada una de las 583 direcciones recibió al menos $ 1 millón en criptomonedas de direcciones ilegales, por un total de poco menos de $ 2.5 mil millones.
Un conjunto más pequeño de 45 ubicaciones recibió el 24 % de todos los pagos ilícitos transmitidos, por un total de poco menos de 1.1 millones de dólares. Todo el dinero provino de billeteras vinculadas al esquema Finiko Ponzi y se envió a una dirección de depósito”.
Crypto Market más afectado por el lavado de dinero
El área del criptomercado más afectada por el lavado de dinero, según la agencia de inteligencia de mercado, es la de las finanzas descentralizadas (DeFi), que experimentó un aumento del 1,964 % en el valor total del efectivo recibido de direcciones ilegales año tras año.
Según Chainalysis, la cantidad total de dinero lavado a través de criptomonedas en 2021 fue de 8.6 millones de dólares, un 30 % más que en 2020.
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Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/