India tiene anunció a través de la Dirección de Cumplimiento que ha congelado dos criptos más bajo sus leyes de prevención de lavado de dinero. Según la declaración oficial, los activos digitales que figuran como suspendidos para el comercio incluyen Bitcoin y la moneda estable Tether. Esta acción se decidió en medio de la investigación de E-nuggets, una empresa que produce aplicaciones de juegos para usuarios. En el mismo anuncio, el organismo mencionó que había congelado más de 80 Bitcoin vinculados a un intercambio de renombre. Binance.
ED afirma que E-nuggets estafó a sus usuarios
La Dirección de Fiscalización actúa como la agencia económica que controla varios excesos de las firmas financieras en todo el país, incluidas las actividades de lavado de dinero. En su anuncio, el intercambio confirmó que se decía que los tres activos que congeló, incluido el token WazirX, costaban alrededor de $ 10,000. La agencia mencionó que inició una investigación sobre uno de los ejecutivos de la aplicación de juegos Aamir Kahn y algunos otros aledaños a FIR, presentada en febrero de 2021.
Según la autoridad, la aplicación fue creada para defraudar al público en general mediante el robo de sus activos. El comunicado decía que después de que los usuarios depositaran sus fondos en la aplicación, no podían retirarlos. Después de varias consultas sobre los problemas relacionados con los retiros, los comerciantes fueron recibidos con meras excusas.
Los reguladores indios van tras los intercambios
En el comunicado que publicó la agencia, los ejecutivos de la plataforma de juegos pudieron retirar dichos fondos que se acumularon de varios inversores en toda la India. En los detalles, mencionó que pudieron facilitar el retiro a través de un intercambio. La declaración también decía que la cuenta WazirX de los ejecutivos tenía dichos $ 10,000. Agregando a esa información, la agencia afirmó que la policía en India allanó las instalaciones de los ejecutivos y recuperó fondos de alrededor de $ 392,884 de ellos.
Las autoridades supieron que los ejecutivos también mantuvieron fondos por alrededor de $1 millón en un Binance cuenta que había sido congelada. Aunque ha habido afirmaciones de que Binance es propietario de WazirX, la empresa ha afirmado que la adquisición no se completó y que la empresa sigue siendo propiedad de sus propietarios actuales. de la India reguladores han estado trabajando incansablemente contra las actividades ilícitas durante los últimos meses. Hace algunos meses, la agencia congeló los activos de WazirX. Sin embargo, los activos fueron liberados hace algunos días. Actualmente, la agencia está reteniendo fondos pertenecientes a Valud, Cambio de moneda Kuber.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/