Un exdirector de ingeniería de FTX era "un participante activo" en un plan para engañar a los inversores de FTX y llegó a retirar millones de FTX para su uso personal, alegó la Comisión de Bolsa y Valores.
Nishad Singh fue acusado el martes por "su papel en un plan de varios años" para defraudar a los inversores en el criptoexchange FTX, según un comunicado de la SEC. Ese intercambio se declaró en bancarrota en noviembre y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos penales y civiles.
Según la SEC, Singh era "un participante activo" en un plan para engañar a los inversores de FTX. Singh llegó a retirar alrededor de $ 6 millones de FTX para su uso personal, incluida una "casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas".
Singh accedió a un "acuerdo bifurcado" con respecto a los cargos de la SEC, que espera la aprobación de un tribunal. Más temprano el martes, Singh supuestamente se declaró culpable de cargos penales separados presentados por los fiscales federales.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también acusó a Singh de “fraude por apropiación indebida y ayuda e instigación al fraude”. Singh no cuestionó las afirmaciones de la agencia y “aceptó la entrada de una orden de sentencia de consentimiento propuesta en cuanto a su responsabilidad por los cargos de la demanda”, según un comunicado del regulador de productos básicos.
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La SEC dijo que Singh también creó un código de software que permitió que los fondos de los clientes de FTX fueran a Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas fundado por Bankman-Fried y Gary Wang. Eso se hizo "a pesar de las falsas garantías de Bankman-Fried a los inversionistas de que FTX era una plataforma segura de comercio de criptoactivos con medidas sofisticadas de mitigación de riesgos para proteger los activos de los clientes y que Alameda era solo otro cliente sin privilegios especiales", dijo un comunicado de la SEC. .
Singh sabía o debería haber sabido que esas declaraciones eran engañosas, dijo la agencia.
En un momento de 2021, Bankman-Fried notó que a FTX le faltaban $50 millones para alcanzar su objetivo de ingresos anuales de $1 millones, por lo que le dijo a Singh que "transfiriera fondos de otra entidad que él controlaba y caracterizara falsamente los $50 millones como ingresos que obtuvo FTX". a lo largo de 2021”, dijo la SEC en su demanda. “Singh luego retrocedió una serie de transferencias fraudulentas y luego mintió a los auditores sobre las transferencias y creó documentación falsa para respaldar esas mentiras”, afirma la SEC.
Singh también se preocupó por la responsabilidad de Alameda con FTX, entre otros factores que pondrían en peligro la estabilidad financiera de ambas empresas. Singh se opuso a algunos de los proyectos "ambiciosos" de los intercambios que no tenían suficientes recursos, dinero gastado de manera extravagante en marketing y adquisiciones de la empresa, dijo la SEC.
“Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, Singh continuó trabajando en FTX y apoyando a Bankman-Fried”, se lee en la presentación de la SEC.
Alameda y FTX compartieron espacio de oficinas, personal, tecnología, propiedad intelectual y otros recursos, incluido parte del personal y los recursos que Singh supervisó, afirmó la CFTC. Todo esto a pesar de las garantías de que Alameda y FTX eran entidades separadas.
Cuando FTX comenzó a colapsar, Ellison se reunió con el personal de Alameda y dijo que ella, Bankman-Fried y otros habían decidido usar los activos de los clientes de FTX para pagar las deudas de Alameda y que Singh y Wang sabían al respecto. La mayoría de los empleados de Alameda renunciaron poco después de la reunión, según la denuncia de la CFTC.
La cooperación de Singh es otro golpe importante para los reguladores y fiscales en sus casos en curso contra Bankman-Fried. Ellison y Wang ya se han declarado culpables o han llegado a un acuerdo en sus casos penales y civiles.
“Alegamos que esto fue fraude, puro y simple: mientras que, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas efectivas de mitigación de riesgos a los inversores, por el otro, el Sr. Singh y sus coacusados estaban robando los fondos de los clientes utilizando un código de software que el Sr. Singh ayudó. crear”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado publicado con la noticia de la denuncia.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York también anunció cargos contra Singh en acciones paralelas. Singh se declaró culpable de seis cargos penales presentados por los fiscales de SDNY en una audiencia judicial el martes, según Reuters.
Actualizado con información adicional sobre cargos de CFTC y SEC y detalles de quejas.
El ex director ejecutivo y accionista mayoritario de The Block ha revelado una serie de préstamos del ex fundador de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried.
Fuente: https://www.theblock.co/post/215880/ftx-nishad-singh-charged-by-sec?utm_source=rss&utm_medium=rss