Coinbase, el principal intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU., llegó a un acuerdo con los reguladores después de que los malos actores robaran $ 150 millones usando la plataforma.
De acuerdo a una memorándum del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, Coinbase debe pagar $50 millones en multas al regulador, además de invertir $50 millones adicionales para reforzar sus programas de cumplimiento interno durante los próximos dos años.
El memorando dice que Coinbase hace lo "mínimo" para verificar a sus clientes y sofocar las actividades ilícitas, lo que finalmente conduce a un atraco de $ 150 millones que ocurrió a mediados de 2021.
El regulador dice que un individuo pudo aprovechar la seguridad suelta de Coinbase.
“En la primavera de 2021, una persona que pretendía ser un empleado de una corporación (“Corporación A”) pudo abrir una cuenta en nombre de la Corporación A sin la autorización de esa corporación y sin la documentación de identificación personal adecuada requerida por Coinbase. política.
Como parte de un fraude sofisticado, la persona pudo enviar un formulario de solicitud en línea para aumentar el límite de retiro diario en 50 veces, lo que se concedió a pesar de una falta total de actividad en la cuenta y, por lo tanto, sin evidencia de que los umbrales existentes fueran insuficientes para la actividad del cliente.
Luego, en un solo día, el empleado transfirió más de $150 millones de la cuenta bancaria de la Corporación A (a la que el empleado también había obtenido acceso no autorizado) a la cuenta Coinbase de la Corporación A. Luego, el empleado convirtió inmediatamente los fondos fiduciarios en moneda virtual, luego movió inmediatamente la moneda virtual a una billetera fuera de la plataforma Coinbase”.
El mes pasado, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, presentó lo que llamó un "modelo realista" sobre cómo podría evolucionar la industria de las criptomonedas. amstrong dijo Las criptoempresas deben someterse a auditorías anuales "rigurosas", establecer controles y gobernanza de la junta, cumplir con los estándares básicos de ciberseguridad y poseer capacidad de lista negra para sanciones.
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Fuente: https://dailyhodl.com/2023/01/04/coinbase-reaches-massive-settlement-with-regulator-after-someone-pulls-off-150000000-fraud-through-exchange/