Demanda colectiva afirma que Silvergate desempeñó un papel en el fraude de FTX

Una demanda colectiva pleito afirma que Silvergate Bank desempeñó un papel "integral" en el presunto fraude en el intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried. 

Los demandantes son Joewy Gonzalez de Revere, Massachussetts, así como “todos los demás en situaciones similares” en el asunto. Argumentan que el criptobanco es responsable del presunto fraude en el intercambio FTX colapsado porque mantuvo cuentas para el intercambio colapsado y la firma comercial hermana Alameda Research, ayudando e instigando el incumplimiento del deber fiduciario.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California, afirma que Silvergate tenía una "visión planeada" de los delitos que se estaban cometiendo debido a las numerosas cuentas que tenía para FTX Ltd., FTX US y Investigación Alameda.

El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue detenido el 12 de diciembre en las Bahamas el cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero. 

Un grupo bipartidista de senadores a principios de este mes dijeron que querían más información de Silvergate sobre su bienestar financiero y la gestión de los fondos de FTX y Alameda. El banco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Block. 

Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones. 

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