La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una acción de ejecución civil el jueves. Es contra un residente de Oregón e Illinois junto con una empresa de Florida por recolectar $44 millones en inversiones en activos digitales a través de medios ilegales.
Jafia LLC, una empresa con sede en Florida, Ravishankar Avadhanam (IL) y Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) fueron mencionados específicamente por la CFTC.
Los demandados están acusados de administrar un grupo de productos básicos ilegales mientras no podía registrarse como Operador de grupos de productos básicos. Además, la demanda impuso cargos contra tres fondos disfrazados de “acusados de socorro” de propiedad y administrados por los demandados. Los fondos fueron: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) e Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
Los demandados usaron sitios web y videos de YouTube para recaudar fondos por valor de más de $44 millones de más de 170 participantes que declararon los casos de uso como: "para comprar, mantener y comercializar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de productos básicos", según la CFTC.
Los demandados, en lugar de utilizar los fondos comunes de los participantes como prometieron, los distribuyeron a otros participantes, casi como un esquema Ponzi. Además, también se alega que los demandados transfirieron una parte de los fondos para su beneficio a cuentas en el extranjero bajo su control.
Órdenes de la CFTC para congelar los activos bajo el control de los acusados
Con el fin de congelar los activos bajo el control de los acusados, la comisión emitió una orden ex parte y nombró a un síndico temporal para proteger los registros.
Una audiencia del caso está programada para el 25 de mayo de 2022. Hay varios artículos y avisos de fraude de protección al cliente emitidos por la CFTC. Entre ellos, uno es concienciar al público sobre los posibles riesgos asociados con la inversión o la especulación en activos digitales o futuros y opciones de Bitcoin recientemente lanzados.
La CFTC tiene como objetivo reembolsar a todos los inversores afectados por el esquema. También se trabaja en poner bancos permanentes, imponer multas y anunciar otros castigos.
Las agencias de EE. UU. refuerzan su control sobre los criptoactivos
La Orden Ejecutiva del presidente Biden ha impulsado a las agencias de EE. UU. a estudiar y analizar la floreciente industria de las criptomonedas para proteger mejor a sus ciudadanos. La SEC ya se ha comprometido a ejercer una estricta supervisión sobre el sector de las criptomonedas.
Para implementar las leyes federales del consumidor, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha revelado que planea emitir las Circulares de Protección Financiera del Consumidor para los reguladores.
El colapso de las criptomonedas en las últimas semanas ha resultado en un mayor interés por parte de los reguladores y legisladores.
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Steve Anderson es un entusiasta criptográfico australiano. Es especialista en gestión y comercialización desde hace más de 5 años. Steve ha trabajado como comerciante de criptomonedas, le encanta aprender sobre descentralización y comprender el verdadero potencial de la cadena de bloques.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/