Problemas que enfrentan colapsado criptomoneda plataforma de préstamo Celsius parecen estar aumentando después de que se supo que los reguladores canadienses están trabajando con socios internacionales para investigar el ahora arruinado firma.
Fuentes cercanas al asunto indican que los reguladores provinciales canadienses, incluida la Autorité des marchés financiers (AMF) de Quebec, han colaborado con sus homólogos de los Estados Unidos desde mediados de junio para desentrañar los acontecimientos recientes en el prestamista. Publicación financiera reportaron en agosto 9.
En particular, la investigación se inició inmediatamente después de que Celsius detuviera los retiros de los clientes antes de declararse en bancarrota.
Según las fuentes, la participación de AMF en la investigación se debe a la mayor administradora de pensiones de Quebec, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), inversión de $ 150 millones en Celsius. La inversión de octubre de 2021 por parte de CPDQ fue fundamental para llevar Celsius a más de $ 3 mil millones.
Naturaleza de la sonda de AMF en Celsius
La investigación de los reguladores se centrará en si los usuarios de Quebec tienen su dinero bloqueado en Celsius y la cantidad exacta. Esto viene después de Finbold reportaron que una parte de los inversores en Celsius había perdido los ahorros de toda su vida después de que la empresa quebrara.
En particular, Sylvain Théberge, director de relaciones con los medios de la AMF, no confirmó ni negó las investigaciones sobre Celsius.
En otro lugar, la Comisión de Valores de Ontario, según se informa, está iniciando una investigación similar sobre el colapso de Celsius. Recientemente, la agencia ha trabajado cada vez más para tomar medidas enérgicas contra las entidades criptográficas no reguladas dentro de Ontario.
Vale la pena señalar que, a pesar de la revisión por parte de las autoridades canadienses, Celsius no está registrado con ningún regulador provincial. Por lo tanto, las provincias están trabajando de cerca con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEG).
Celsius también está siendo investigado por varios estados, incluidos Texas, Alabama, Kentucky, Nueva Jersey y Washington en los EE. UU.
Aumentan los problemas legales de Celsius
Además de la investigación regulatoria sobre Celsius, la empresa también enfrenta múltiples demandas de clientes que perdieron su dinero en la red. En particular, el bufete de abogados estadounidense Braga Eagel & Squire, PC presentó una demanda colectiva contra Celsius Network y su CEO Alexander Mashinsky.
La demanda se presentó "en nombre de todas las personas y entidades que compraron o adquirieron valores de Celsius".
Mientras tanto, Celsius también está luchando contra otra demanda colectiva que la acusa de vender valores no registrados en un esquema tipo Ponzi mientras convence a los inversionistas para que compren su financiero productos a precios inflados.
La demanda fue presentada por el exgerente de inversiones de Celsius, Jason Stone, quien también acusó a la firma de ser involucrado en la manipulación del mercado criptográfico.
Fuente: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/