Luego de declararse en bancarrota solo unas semanas después de congelar los retiros de los clientes, los problemas criptomoneda la firma de préstamos Celsius Network LLC ha sido abofeteada con una propuesta de demanda colectiva acusando a la compañía de una estafa tipo Ponzi.
En efecto, el de acción de clase, propuesto a un tribunal federal en el estado estadounidense de Nueva Jersey, alega que Celsius incurrió en $ 10 mil millones al vender valores no registrados en un esquema Ponzi y convenció los inversores para comprar su financiero productos a precios inflados, Law360 reportaron en julio 14.
El documento de la demanda colectiva fue puesto a disposición por la antigua Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEG) el abogado ejecutor John Reed Stark, quien publicado en su cuenta de Twitter el 15 de julio.
Según la demanda, el demandante Taylor Goines “compró Celsius Financial Products durante el Período Relevante y sufrió inversión extranjera pérdidas” como resultado de la conducta de los demandados, incluida Celsius Network, dos entidades relacionadas, el director ejecutivo Alexander Mashinsky y tres directores ejecutivos: David Barse, Alan Jeffrey Carr y Shlomi Danier Leon.
Se revela supuesto esquema Ponzi
Además, la denuncia afirmaba que el reciente colapso de las criptomonedas reveló la fragilidad del ecosistema de Celsius y el hecho de que Celsius no tenía suficientes activos disponibles para cumplir con sus obligaciones de retiro con los inversores. En realidad:
"Al igual que un esquema Ponzi literal, Celsius solo podría mantener sus promesas de tasa de rendimiento atrayendo continuamente nuevos inversores cuya nueva afluencia de dinero se usaría para pagar el rendimiento de los antiguos inversores".
Según el texto de la demanda colectiva, Celsius tenía miles de millones de dólares en posiciones apalancadas en finanzas descentralizadas (DeFi) protocolos que se vieron amenazados de liquidación durante el declive del criptomercado.
Para evitar la liquidación, Celsius pareció verse obligado a desplegar más de $ 750 millones de activos líquidos que ya no podían usarse para cumplir con las obligaciones de retiro, lo que resultó en que la compañía congelara los retiros, intercambios y transferencias de los usuarios.
Falsas promesas y más acusaciones
Además, el demandante dijo que Celsius vendió "cuentas de recompensas" a clientes que prestaron criptoactivos a la empresa a cambio de la garantía de la empresa de proporcionar un pago de interés mensual variable.
El interés de Celsius se generó prestando criptomonedas a instituciones y corporaciones, prestando dólares estadounidenses y monedas estables a inversores minoristas e invirtiendo en "otras empresas de criptomonedas altamente especulativas".
Luego, la compañía agrupó estos activos para financiar sus operaciones de préstamo y negociación por cuenta propia. Como explica la demanda:
“A pesar del riesgo adicional y la falta de salvaguardas y supervisión regulatoria, a partir de marzo de 2021, Celsius tenía el equivalente a $ 10 mil millones de la venta de estos valores no registrados en violación de las leyes de valores federales y estatales, que alcanzaron un máximo de más de $ 25 millones más tarde ese año."
Mientras tanto, el exgerente de inversiones de Celsius, Jason Stone, también presentó una demanda contra su antiguo empleador el 7 de julio, alegando que estaba involucrado en manipulación del mercado criptográfico sin implementar medidas contables básicas para proteger los depósitos de los clientes, como finbold informado anteriormente.
Fuente: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/