El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California acusó a casi una docena de entidades financieras descentralizadas y criptográficas de operar como esquemas Ponzi y violar las leyes estatales de valores.
El regulador emitió órdenes de desistimiento y abstención contra 11 entidades, anunció en un comunicado de prensa el martes. La medida se produce un día después de que el regulador de California emitiera una cese y desista contra el criptoprestamista Nexo, parte de una serie de acciones legales contra la empresa por parte de varios estados.
“Las entidades en las acciones de hoy son ejemplos clásicos de programas de inversión de alto rendimiento”, dijo el departamento, señalando que las entidades tenían programas de referencia que estaban estructurados como esquemas piramidales. “Estos esquemas a menudo se enfocan en el último vehículo de inversión de oportunidad y anteriormente se han enfocado en inversiones en petróleo y gas, inversiones en cannabis y otros”.
El departamento emitió órdenes de desistimiento y abstención a Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC y Metafiyielders Pty Ltd. Otros objetivos incluyen Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade y Sytrex Trade. El departamento también emitió órdenes a Vexam Limited y World Over the Counter Limited.
Las 11 entidades están acusadas de ofrecer y vender valores no calificados, mientras que 10 supuestamente también hicieron tergiversaciones y omisiones importantes a los inversores.
El departamento afirma que nueve entidades estaban solicitando fondos de inversores para supuestamente intercambiar criptoactivos en su nombre, mientras que una solicitó criptoactivos para desarrollar software de metaverso y otra afirmó ser una plataforma financiera descentralizada.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/173231/california-regulator-accuses-11-of-violating-securities-laws-operating-like-ponzi-schemes?utm_source=rss&utm_medium=rss