El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato fue arrestado y acusado de procesar $ 700 millones en fondos ilícitos, parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para acabar con un "motor de lavado de dinero" que, según dice, "impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología".
Anatoly Legkodymov fue arrestado en Miami el martes por la noche por supuestamente operar un negocio de transferencia de dinero que no cumplía con los requisitos contra el lavado de dinero y movía fondos ilícitos. El ciudadano ruso de 40 años, que vive en China, será procesado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida el miércoles por la tarde.
“De la noche a la mañana, el departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología”, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en una conferencia de prensa. “Ya sea que infrinja nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos”.
Las autoridades dijeron que Bitzlato trabajó con Hydra Market, un mercado en línea anónimo de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero. El Departamento de Justicia afirma que los usuarios de Hydra intercambiaron más de $700 millones en criptomonedas con Bitzlato hasta que se cerró el año pasado.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y las autoridades francesas están tomando medidas de ejecución simultáneas en el caso Bitzlato, según el comunicado de prensa.
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