El fraude de Bankman-Fried usó 'dinero sucio' en DC, dice fiscal de EE. UU.

(Bloomberg) -- El fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, es responsable de "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos" y la investigación del presunto esquema está "en curso", dijo el martes el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

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Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos criminales, que incluyen conspiración y fraude electrónico, más temprano ese día, por supuestamente malversar miles de millones de dólares en fondos de clientes para apuntalar su fondo criptográfico de Alameda Research. Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas, donde vivía.

Si bien Bankman-Fried, de 30 años, puede no encajar en el perfil típico de alguien que engaña a los inversionistas, "puede cometer fraude en pantalones cortos y camisetas bajo el sol, eso también es posible", dijo Williams durante una conferencia de prensa en Nueva York. York. El presunto esquema involucraba “dinero sucio” que fue “usado al servicio del deseo de Bankman-Fried de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington”, dijo el fiscal federal.

“Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último”, dijo Williams.

Los fiscales afirman que Bankman-Fried usó decenas de millones de dólares de las ganancias para contribuciones ilegales a campañas políticas.

“Se aprovechó de sus clientes, las víctimas de este caso, abusando de la confianza depositada no solo en su empresa sino en él mismo como líder de esa empresa”, dijo el subdirector a cargo del FBI en Nueva York, Michael Driscoll. “Quiero ser claro: este caso es sobre fraude. El fraude es fraude”.

Si es declarado culpable, Bankman-Fried podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, y cinco años por cada uno de los cargos de fraude de productos básicos y valores y fraude financiero de campaña, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un comunicado. Los acusados de cuello blanco, si son condenados, rara vez cumplen las sentencias máximas legales.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos demandaron a Bankman-Fried por separado el martes por su presunto papel en el colapso de FTX.

Desde el inicio de FTX en 2019, Bankman-Fried "comenzó a desviar en secreto e indebidamente los fondos de los clientes a su criptofondo de cobertura Alameda", dijo el director de cumplimiento de la SEC, Gubir Grewal, en la conferencia de prensa. "El castillo de naipes de Bankman-Fried comenzó a desmoronarse cuando los precios de las criptomonedas se desplomaron en 2022".

El colapso muestra que el comercio en una plataforma de negociación que no cumple con los requisitos plantea riesgos para los inversores y no ofrece protección contra el fraude, dijo Grewal. “Es imperativo que las plataformas que no cumplan con los requisitos cumplan” con los reguladores estadounidenses, dijo.

“La pista se está acortando para que entren y se registren con nosotros, y para aquellos que no lo hacen, la división de cumplimiento está lista para tomar medidas”, dijo Grewal.

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–Con la asistencia de Bob Van Voris.

(Actualizaciones con sentencias máximas por presuntos delitos).