Al menos algunos de los millones de dólares en fondos de clientes de FTX se mudó misteriosamente del intercambio la semana pasada fueron trasladados por orden de los reguladores de las Bahamas. Esa afirmación se hizo en un nuevo presentación por la empresa en conflicto, y confirmado a última hora del jueves por la propia Comisión de Valores de las Bahamas.
"[Existe] evidencia creíble de que el gobierno de las Bahamas es responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los Deudores con el fin de obtener activos digitales de los Deudores, que tuvo lugar después del comienzo de estos casos", se lee en la presentación, firmada por nuevo CEO de FTX, John Ray, famoso por manejar la liquidación de Enron.
La compañía continuó diciendo que sus cofundadores, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, fueron grabados diciendo que los reguladores de las Bahamas instruyeron a la pareja para que hicieran "ciertas transferencias posteriores a la petición" y que dichos activos estaban "custodiados en FireBlocks bajo el control de [el ] Gobierno de las Bahamas”.
Alameda de SBF movió USD 89 millones en criptomonedas a una nueva billetera
No era la primera vez que se lanzaba la acusación a la nación insular, que anteriormente la negaba. Pero esta vez, los reguladores de las Bahamas cambiaron de rumbo.
“La Comisión de Valores de las Bahamas, en el ejercicio de sus poderes como regulador actuando bajo la autoridad de una Orden emitida por la Corte Suprema de las Bahamas, tomó la acción de ordenar la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd. a una billetera digital controlada por la Comisión, para su custodia”, dijo la agencia el jueves.
El regulador dijo que tomó estas medidas para proteger los intereses de los clientes y acreedores bajo su jurisdicción.
El ir y venir es el último giro en la lucha por asegurar lo que queda de los activos de FTX, los últimos desarrollos se producen cuando los reguladores estadounidenses han llamado a Bankman-Fried para declarar ante un Comité de Servicios Financieros de la Cámara en diciembre para responder por el colapso de FTX.
En su última presentación, FTX dijo que ha "asegurado solo una fracción de los activos digitales del Grupo FTX que esperan recuperar", diciendo que ahora tiene $ 740 millones en una nueva billetera fría. Sin embargo, no pudieron dar cuenta de tres brechas principales en los activos rastreados:
“Estos saldos excluyen las criptomonedas que actualmente no están bajo el control de los Deudores como resultado de (a) al menos $ 372 millones de transferencias no autorizadas iniciadas en la Fecha de la Petición, (b) la 'acuñación' dilutiva de aproximadamente $ 300 millones en tokens FTT por parte de una entidad no autorizada fuente después de la Fecha de la Petición, y (c) la incapacidad de los cofundadores y potencialmente de otros para identificar billeteras adicionales que se cree que contienen activos del Deudor”.
Cientos de millones de dólares drenados de FTX durante la noche en transferencias 'no autorizadas'
El transferencias no autorizadas fueron vistos el 11 de noviembre, el mismo día que FTX se declaró en bancarrota, y fueron rastreados en tiempo real por detectives de blockchain en Twitter, lo que generó una oleada de especulaciones. En ese momento, se pensaba que las transferencias, que ascendían a 650 millones de dólares, formaban parte de un hackeo masivo dirigido a la empresa en quiebra.
A las 2 am EST de esa noche, el abogado general de FTX US, Ryne Miller, calificó las transferencias como "no autorizadas" y dijo que FTX había comenzado a mover los activos restantes de la compañía a almacenamiento en frío para "mitigar el daño".
La Comisión de Valores de las Bahamas había emitido anteriormente un comunicado de prensa diciendo que estaba tomando medidas para congelar los activos de FTX Digital Markets. Ese mismo día, FTX emitió su propia declaración diciendo que había comenzado a permitir que el retiro de los fondos de las Bahamas para cumplir con los reguladores de la nación.
Pero a medida que circulaban rumores de que las transferencias no autorizadas eran obra de las autoridades de las Bahamas, la Comisión de Valores de las Bahamas emitió un comunicado rechazando el reclamo de FTX y dijo que "no ha dirigido, autorizado ni sugerido a FTX Digital Markets Ltd. la priorización de retiros para clientes de las Bahamas”.
La declaración reconoció que tal acción podría constituir "preferencias anulables" según las reglas de bancarrota y podría haber requerido "recuperar fondos de los clientes de las Bahamas".
“En cualquier caso, la Comisión no aprueba el trato preferencial de ningún inversionista o cliente de FTX Digital Markets Ltd. o de otra manera”, dijo la agencia.
Las personas o grupos responsables de las transferencias no autorizadas siguen siendo desconocidos, pero los observadores de blockchain han estado publicando sus teorías en Twitter, atribuyendo algunos de los retiros a "empleados de FTX de sombrero blanco" y otros "tal vez controlados por [Bankman-Fried y Wang] .”
La filial bahameña de FTX, FTX Digital Markets Ltd. archivado para los procedimientos de bancarrota del capítulo 15 el 15 de noviembre, solicitando la cooperación entre los tribunales estadounidenses y los tribunales extranjeros, ya que sus procedimientos de bancarrota en el extranjero involucraban a los Estados Unidos.
Los reguladores de Bahamas quieren el control de los procedimientos de quiebra de FTX
La Comisión de Valores de las Bahamas dice que no cree que FTX Digital Markets, Ltd. sea parte del procedimiento de quiebra del Capítulo 11 de EE. UU. de FTX. La agencia dice que se comprometerá con otros reguladores y autoridades "en múltiples jurisdicciones" para abordar los asuntos que afectan a los acreedores, clientes y partes interesadas de FTX Digital Markets.
Brian Simms, socio del bufete de abogados Lennox Paton de Nassau, fue designado liquidador provisional. Dijo que FTX no estaba autorizado a declararse en quiebra en los EE. UU. y pidió que los activos de FTX ubicados en los EE. UU. fueran entregados a los liquidadores de las Bahamas.
El colapso de FTX y el posterior contagio que se propaga a través de las criptomonedas tienen reguladores en todo el mundo pidiendo una regulación más estricta de cripto.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html