Anchorage Technology es penalizada por la OCC por no obedecer las normas contra el lavado de dinero

• Anchorage se convirtió en la primera empresa de criptografía en los Estados Unidos en recibir una autorización bancaria nacional por parte de la OCC. El ex contralor interino de la moneda, Brian Brooks, fue temporalmente el director ejecutivo de Binance.

• La OCC emitió una orden de consentimiento contra Anchorage Digital el jueves, citando la falla de la compañía en diseñar e implementar un programa de cumplimiento de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

• El banco tiene un plazo de 15 días para formar un comité de medidas correctivas específicas para garantizar el cumplimiento de las normas AML y BSA, así como para emitir informes sobre el progreso del acuerdo a medida que se ejecuta. La oficina federal también ordenó a Anchorage tener un oficial de BSA disponible para garantizar el cumplimiento.

El banco sugirió que las acciones de la OCC podrían sentar un precedente regulatorio, alentando a otras compañías en el espacio a establecer bancos de activos digitales autorizados por el gobierno federal. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ha anunciado que buscará una orden de cese y desistimiento contra el banco de custodia de criptomonedas Anchorage Digital por no dar su consentimiento a las pautas específicas del enemigo de la evasión fiscal (AML, por sus siglas en inglés).

Esfuerzos para corregir las deficiencias

La OCC emitió una orden de consentimiento contra Anchorage Digital el jueves, citando la falla de la compañía en diseñar e implementar un programa de cumplimiento de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Dichos actos, según la oficina gubernamental, pusieron a Anchorage Digital en violación de su acuerdo operativo con la OCC, que se firmó en enero de 2021.

Ya sea que participen en operaciones tradicionales o únicas, la OCC mantiene a todos los bancos autorizados a nivel nacional con los mismos altos estándares, dijo Michael Hsu, contralor interino de la moneda. Cuando las instituciones no cumplan con las normas y reglamentos federales, tomaremos medidas y las haremos responsables.

Anchorage no confirma ni niega los hallazgos del controlador. El banco ha iniciado acciones correctivas y se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios y apropiados para corregir las deficiencias, según el fallo. Por definición, una orden de consentimiento significa que dos partes, en este caso, Anchorage y la OCC, han llegado a un acuerdo de principio sobre cómo proceder.

Anchorage Digital dijo en un comunicado a Cointelegraph que ya había estado trabajando para fortalecer las áreas identificadas [por la OCC] y continuará reforzando estas áreas, reforzando un nuevo estándar de activos digitales para controles y procedimientos internos BSA/AML, y que continuará reforzando estas áreas, reforzando un nuevo estándar de activos digitales para controles y procedimientos internos BSA/AML. El banco sugirió que las acciones de la OCC podrían sentar un precedente regulatorio, alentando a otras compañías en el espacio a establecer bancos de activos digitales autorizados por el gobierno federal.

Informe de progreso

Según la OCC, el banco tiene un plazo de 15 días para formar un comité de pasos correctivos específicos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML y BSA, así como para emitir informes de progreso sobre el plan a medida que se implementa. La oficina federal también ordenó a Anchorage tener un oficial de BSA disponible para garantizar el cumplimiento.

En enero de 2021, Anchorage se convirtió en la primera empresa de criptomonedas en los Estados Unidos en recibir un estatuto bancario nacional por parte de la OCC. El excontralor interino de la moneda, Brian Brooks, fue temporalmente el director ejecutivo de Binance.US antes de convertirse en el director ejecutivo de la startup de criptominería Bitfury después de dejar la agencia gubernamental.

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Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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