Desde que las noticias sobre el intercambio FTX comenzaron a circular, todo el mercado de criptomonedas se vio afectado por FUD. Con cada día que pasa, las autoridades descubren hechos impactantes sobre SBF y el intercambio.
A partir del 19 de noviembre, PeckShieldAlert publicó un tweet que indicaba que la principal billetera de criptomonedas asociada con un drenaje FTX tenía 250,735.1 Ethereum [ETH] fichas Estos tokens ETH tenían un valor de $ 302.6 millones en el momento de la publicación. Con esto, la billetera del drenador fue el tenedor de ETH número 27 más grande hasta el momento.
#AlertaPeckShield El drenaje de cuentas FTX 1 actualmente tiene 190.5 $ BNB ($51.5k) & ~1.68M $ DAI en BSC
0x2Cfe ha intercambiado ~44,235.4 $ BNB por 3k $ ETH y 7.5 millones de monedas estables
Estas ~7.5 millones de monedas estables se han cambiado por ~6.2 mil $ ETH
todo intercambiado $ ETH se ha consolidado en FTX Accounts Drain 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 19 de noviembre.
Las últimas transacciones incluyen una cuenta asociada intercambiando más de 44,000 BNB por 3,000 ETH y 7.5 millones de dólares en monedas estables. Estas monedas estables luego se intercambiaron por 6,200 ETH, lo que resultó en un total transferir de 9,200 ETH a la billetera principal de drenaje FTX, según EtherScan. Otras dos billeteras asociadas también transfirieron más de 10,000 XNUMX ETH a la billetera principal.
La semana pasada, los fondos de FTX se desviaron a diferentes billeteras. El usuario de Twitter Zack Voell notó transacciones sospechosas por valor de $ 400 millones. Fue casi al mismo tiempo que FTX se declaró en bancarrota luego de su accidente.
Se rumorea que se está realizando un hackeo de FTX.
Y FTX .com está caído.
- Zack Voell (@zackvoell) 12 de noviembre.
A principios de esta semana, una cuenta de billetera criptográfica no relacionada intercambiado 34,000 BNB por 4,500 ETH y tres millones de Binance USD. La billetera también contenía 87.5% Ether. El titular de la billetera, que también era el 34° mayor titular de ETH en ese momento, transfirió adicionalmente $5.1 millones en ETH y $3.3 millones en ETH, respectivamente, de otras dos billeteras a la billetera principal.
Misterio FTX: ¿un truco en el juego o un trabajo interno?
Ha habido especulaciones sobre si estas transacciones estaban relacionadas con una estafa de piratería o un trabajo interno. Esto fue especialmente considerando que FTX había pausado los retiros de los usuarios cuando se revelaron sus finanzas.
FTX había incluido estos detalles cuando se declaró en quiebra En la corte. FTX también declaró que ha informado a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre lo mismo.
A medida que los organismos reguladores investiguen más a fondo el asunto, será un desafío para ellos recuperar estos fondos, dada la larga lista de transacciones. FTX ha afirmado que tiene activos y pasivos por valor de 10 a 50 millones de dólares, con más de 100,000 acreedores.
Fuente: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/