El Departamento de Justicia se ha enfrentado a una supuesta red criminal por violar las sanciones mediante el uso de empresas ficticias y criptomonedas para lavar las ganancias de la venta de petróleo venezolano y comprar equipos para el ejército ruso.
El Departamento de Justicia arrestó a dos participantes y acusó a otros cinco, según un informe del 19 de octubre. comunicado de prensa. “Buscamos arrestar a todos los nombrados en la acusación”, dijo un representante de prensa a The Block.
Presentada en el Distrito Este de Nueva York, la denuncia describe un esquema comercial centrado en Petróleos de Venezuela SA, la compañía petrolera estatal que EE. UU. sancionó durante el mandato del presidente Donald Trump, así como una empresa comercial de productos básicos con sede en Hamburgo y operada por ciudadanos rusos.
Esta última empresa, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, supuestamente usó su posición para encontrar piezas para equipos militares rusos, incluidos los aviones de combate Sukhoi y MiG-29. En cuanto a la petrolera venezolana, buscaron monetizar su producto, que las sanciones de EE.UU. han cortado de gran parte del mercado mundial.
Entre una serie de presuntas violaciones, el Departamento de Justicia dice que tres de los acusados "consumaron una transacción de 500,000 barriles de petróleo venezolano de PDVSA a través de Tether ("USDT"), una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense".
En otro lugar, las autoridades identifican una transacción por valor de más de $ 3 millones entre los operadores de las empresas en forma de criptomonedas no identificadas.
Uno de los arrestados, Yury Orekhin, supuestamente le escribió a un co-conspirador: “No te preocupes, no te estreses. Tan pronto como empecemos a atracar, nos transferiremos inmediatamente. USDT funciona rápido como SMS”.
Esta no es la primera vez que Venezuela ha mirado a crypto como un medio de lucrarse de su petróleo bajo las sanciones estadounidenses. Su desafortunada criptomoneda, El Petro, tenía como objetivo funcionar como una moneda estable internacional vinculada al valor de un barril de petróleo antes de que también fuera sancionada, la primera vez que las sanciones estadounidenses apuntaban a un activo digital.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss