Expansión en Europa por parte del organismo contra el lavado de dinero respaldado por Coinbase

• Coinbase ayudó a los grupos contra el lavado de dinero a ampliar su red en Europa.
• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) juega un papel importante.
• Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) se ha centrado principalmente en la privacidad y seguridad de los usuarios. 

Introducción 

grupo contra el lavado de dinero (AML), la tecnología de solución universal Travel Rule (TRUST) respaldada por la cripto Exchange Coinbase está ampliando su alcance en Europa como el veneno de la mamba en el cuerpo humano. 

CONFIANZA es un grupo de cripto  empresas que se han adherido a un estándar universal como principal objetivo para imponer regulaciones sobre el lavado de dinero. El grupo se formó en febrero de 2022. TRUST está desempeñando recientemente un papel muy importante en el manejo de delitos a través de su aplicación de políticas en la industria de la criptografía. 

Desde su lanzamiento oficial, TRUST ha estado vigente en Canadá y Singapur, y está realizando esfuerzos para ampliar su autoridad y jurisdicciones globales. Desde el segundo trimestre en Alemania y otras naciones del continente europeo. 

Con el tiempo, la lista total de miembros ha crecido enormemente, representando 67 miembros recientemente. Se pueden introducir algunos de ellos: Anchorage, Binance US, BitGo, Crypto.com, Circle, BlockFi, Coinbase, Coinsmart, Gemini, Kraken, Robinhood, Voyager, Balance, Fidelity Digital AssetsSM, Bittrex, Tetra Trust, Paxos, Nexo, Coinhako y cero hash. 

El 31 de octubre, Coinbase desde su cuenta oficial, publicó en Twitter: “La expansión de la coalición TRUST a Europa marca un hito importante en nuestro viaje para convertirnos en la solución estándar de la industria global para el cumplimiento de la regla de viaje. Esperamos dar la bienvenida a más miembros de todo el mundo el próximo año”.

Funciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental autónomo que crea y promueve políticas para proteger la estructura financiera mundial de delitos graves como el financiamiento del terrorismo, el financiamiento para la movilización de armas para su demolición total y, en especial, el lavado de dinero. 

Las sugerencias recomendadas por el GAFI se reconocen como estándares globales para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Además, se llevó a cabo otro evento reciente a nivel internacional. La coordinadora del Equipo de las Naciones Unidas para la lucha contra la financiación del terrorismo, Svetlana Martynova, expresó su opinión sobre el aumento constante y alarmante de los delitos cometidos a través de cripto. 

El 22 de septiembre de 2022, Coinbase anunció su entrada oficial en la región de la Unión Europea. Finalmente, Coinbase con su gigantesca base de usuarios en toda Europa, casi en 40 países. 

El jefe de Coinbase, que maneja el trabajo en Alemania, Sascha Rangoonwala, señaló que TRUST ahora tiene miembros importantes del Reino Unido, Irlanda, Alemania y Austria. A través de su cuenta de correo electrónico, comentó: "La expansión de la coalición TRUST a Europa marca un hito importante en el viaje de Coinbase para convertirse en la solución estándar de la industria global para el cumplimiento de la regla de viaje, nuestra rápida expansión es el resultado de la capacidad de TRUST para adaptarse a diferentes jurisdicciones. ' Requisitos de la regla de viaje al mismo tiempo que prioriza la privacidad y la seguridad del cliente".

Últimos mensajes de Ritika Sharma (ver todo)