En un discurso ante una audiencia de expertos en cumplimiento en Chainalysis LINKS el jueves, el Tesoro de EE. UU. advirtió a la industria de las criptomonedas sobre las crecientes preocupaciones sobre las criptomonedas. Instó a los proveedores de servicios criptográficos a identificar de manera proactiva las billeteras que pertenecen a entidades sancionadas o que están vinculadas a esquemas ilícitos como ransomware y actividades de lavado de dinero.
Las crecientes preocupaciones sobre el criptocrimen, un remanso de miles de millones de dólares que en algunos casos ahora amenaza la seguridad nacional, han respaldado el anuncio.
El lavado de dinero es un delito grave,
dijo el director de FinCen, Kenneth Blanco. Agregó que quieren proteger el sistema financiero estadounidense de los criminales y terroristas que están involucrados en transacciones ilícitas.
El Tesoro de los Estados Unidos cree que blockchain la tecnología se puede usar para el lavado de dinero y advierte a la industria de la criptografía que "se siente y tome nota" de lo que está haciendo la agencia.
El Tesoro de EE. UU. Pondrá en la lista negra ciertas billeteras
Los piratas informáticos han utilizado una serie de mezcladores de cifrado para lavar los fondos robados de los principales piratas informáticos. El funcionario del Tesoro de EE. UU. insta a la industria de la criptografía a asumir la responsabilidad de su papel en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La agencia incluirá en la lista negra ciertas billeteras que se sabe que son problemáticas, lo que significa que será casi imposible acceder a los fondos almacenados en esas billeteras.
La medida se produce como parte de la creciente preocupación por el riesgo de criptocrimen y piratería, particularmente a la luz de la reciente oleada de ataques de criptojacking. Es un movimiento destinado a disuadir a los piratas informáticos y delincuentes que han utilizado estas billeteras para sus actividades.
El Tesoro de los Estados Unidos ha llegado recientemente al servicio de mezcla de criptomonedas licuadora.io con sanciones Esto impidió transacciones con personas estadounidenses, brindando servicios a los atacantes que se dieron a la fuga. 600 millones de dólares de la cadena lateral Ronin a principios de este año.
El Departamento del Tesoro también está considerando hacer advertencias más directas sobre qué billeteras están asociadas con actividades delictivas. Además, implementarán una política que requeriría que los intercambios criptográficos bloqueen las transacciones de las billeteras en sus listas negras.
Aún así, el Tesoro no ha publicado una lista completa de las billeteras incluidas en la lista negra, pero anunció que las publicaría en las próximas semanas.
Criptocrimen en aumento
Existe una creciente preocupación por los delitos criptográficos, que en algunos casos ahora amenazan la seguridad nacional. Este mes, el Tesoro de EE. UU., por primera vez, sancionó a un mezclador de criptomonedas, una herramienta de privacidad en cadena que los titulares de criptomonedas usan para ocultar sus huellas, por procesar activos robados por piratas informáticos de Corea del Norte en un atraco de Axie Infinity.
Al Departamento del Tesoro le preocupa que los usuarios que no protegen adecuadamente sus claves privadas puedan convertirse en objetivos de piratas informáticos, quienes luego podrían usar esas claves para robar fondos de sus cuentas. El Departamento del Tesoro comenzará monitoreando las transacciones en su propia red, pero dice que se expandirá para incluir otras redes en el futuro.
Mientras tanto, el servicio de rastreo de criptomonedas Etherescan muestra que alrededor de $230 millones de los fondos robados se han movido a varias direcciones de billetera. Se han enviado casi $160 millones a la mezclador de efectivo tornado para ocultar los rastros del fondo.
El servicio de mezcla de monedas permite transacciones criptográficas anónimas entre dos partes al generar un hash secreto cada vez que un usuario deposita activos. Mantiene la identidad del usuario y del comprador completamente anónima.
Por primera vez, el Tesoro está sancionando a un mezclador de moneda virtual,
El subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, dijo Brian Nelson.
Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a las transacciones ilícitas amenazan los intereses de seguridad nacional de EE. UU. Estamos tomando medidas contra la actividad financiera ilícita de la RPDC y no permitiremos que el robo patrocinado por el estado y sus facilitadores de lavado de dinero queden sin respuesta.
Las criptomonedas son parte de un ecosistema más grande de aplicaciones y proyectos que utilizan tecnología blockchain. Este ecosistema registra transacciones a través de una red global de computadoras.
Ese ecosistema más grande todavía se está multiplicando, y las regulaciones adecuadas podrían alentar a los inversores a sentirse más cómodos invirtiendo dinero en empresas de blockchain.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/