Durante los últimos cuatro meses, Uniswap bloqueó más de 250 direcciones vinculadas a diversas actividades ilegales. La información fue revelada por Jordan Frankfurt, un desarrollador de software de Uniswap, quien publicó registros de los servidores de la plataforma que detallan las actividades de censura en el intercambio descentralizado en GitHub.
Direcciones bloqueadas conectadas a Tornado Cash
Según los registros, la mayoría de las direcciones bloqueadas estaban vinculadas a mezcladores de criptografía, incluido Tornado Cash, que el Tesoro de los EE. UU. sancionó recientemente por ayudar e incitar al lavado de dinero. Otros estaban vinculados a una serie de actividades ilegales, incluida la infracción de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o ser parte de una estafa criptográfica. Algunas direcciones también se incluyeron en la lista negra simplemente por estar asociadas con billeteras conectadas directamente con actores de mala fe.
Uniswap se asocia con TRM Labs
En abril, Uniswap y otros importantes intercambios de criptomonedas y protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) comenzaron a bloquear direcciones de criptomonedas vinculadas a comportamientos ilegales de sus servicios de front-end.
Para hacer esto, el desarrollador principal de Uniswap, Uniswap Labs, se asoció con la firma de análisis de blockchain TRM Labs. La compañía de criptoseguridad marca las billeteras sospechosas de tener vínculos con comportamientos ilegales en nombre de Uniswap.
Según un gráfico publicado en GitHub, TRM Labs busca siete tipos de factores de riesgo al verificar las direcciones. Los fondos robados, los fondos de mezcladores de criptomonedas, las direcciones sancionadas y el dinero de criptofraudes conocidos son las cuatro categorías principales que se detectan con frecuencia.
Las tres categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo, dinero de grupos de piratería reconocidos como Ryuk y Lazarus, y materiales relacionados con el abuso sexual de menores.
Uniswap reduce la severidad de las medidas de bloqueo
Si bien Jordan Frankfurt compartió la información sobre las direcciones en la lista negra como muestra de transparencia por parte de Uniswap, parece que los datos no estaban destinados al público y se eliminaron poco después.
Sin embargo, un desarrollador de Yearn Finance con ojos de águila que usa el apodo de las redes sociales @banteg tomó una captura de pantalla de la publicación de Frankfurt y la publicó en Twitter.
En su publicación, Frankfurt, quien afirmó que era responsable de escribir las implementaciones de front-end y back-end del código TRM de Uniswap, admitió que el sistema estaba engañando a los clientes estadounidenses de Uniswap. Sin embargo, también reconoció que Uniswap necesitaba obedecer la ley al no ofrecer servicios criptográficos a personas y direcciones sancionadas.
Según él, Uniswap inicialmente bloqueó no solo las direcciones sancionadas sino también las direcciones que eran sus contrapartes. Pero señaló que desde entonces Uniswap ha reducido la práctica y ahora solo bloquea las direcciones o billeteras sancionadas que son destinatarios directos de fondos robados, fraudulentos o pirateados.
Frankfurt declaró además que el exceso de cumplimiento por parte de las criptoempresas con las restricciones gubernamentales recientes estaba causando que muchos usuarios inocentes fueran prohibidos incorrectamente.
Un análisis de los datos de Uniswap por @banteg da crédito a la afirmación de Frankfurt. Según él, al menos 30 de las 253 direcciones prohibidas parecen tener nombres ENS asociados, lo que significa que probablemente eran usuarios legítimos de Uniswap que pueden haber sido víctimas del exceso de celo de TRM.
En contraste con esas direcciones aparentemente inocentes, algunas billeteras aparecen en cada categoría de riesgo en la lista de vigilancia de TRM.
Fuente: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/