La popular firma de comercio de criptomonedas PGI Global UK ha sido clausurada por un tribunal superior en el Reino Unido, según un comunicado de prensa emitido por las autoridades del Reino Unido,
El tribunal emitió la directiva luego de la supuesta participación de la empresa en una estafa criptográfica.
PGI supuestamente prometió a los inversores un 200% de rendimiento de sus inversiones
Como se reveló, la firma con sede en el Reino Unido, entre julio de 2020 y febrero de 2021, recaudó alrededor de £612,000, equivalente a $710,000, de sus posibles inversores. Prometió a estos inversores que recibirían alrededor del 200 % de rendimiento de sus inversiones en la empresa. Cuando PGI no cumplió su promesa, impidió que sus inversores retiraran sus fondos.
Las investigaciones revelaron tres cuentas operadas por la empresa utilizadas para recaudar los fondos. Con esto, se supo que PGI supuestamente había desviado alrededor de £ 200,000 pagando no menos de £ 195,000 a cuentas personales y £ 10,000 a una tienda departamental de lujo.
La Corte alega que Ramil Ventura Palafox, el único director de la empresa, no cooperó con las investigaciones sobre las denuncias.
Además, el investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark George, explica que las protecciones de responsabilidad limitada requieren que las empresas y las personas cumplan con la Ley de Sociedades.
“Este caso destaca que cuando tenemos preocupaciones razonables sobre las prácticas comerciales de una empresa, el tribunal tendrá una mala opinión de cualquier falta de cooperación con una investigación legal y liquidará la empresa en interés público”, sostuvo George. .
PGI Global UK es una subsidiaria de Praetorian Group International Trading, con sede en EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha cerrado la empresa después de obtener una orden de incautación del Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Este de Virginia.
De acuerdo a una reporte por Chainalysis, el crimen basado en criptomonedas alcanzó un máximo histórico en 2021, con direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones, frente a $ 7.8 mil millones en 2020. En contraste, otro reporte de Intelligent CIO ha descubierto que los volúmenes de criptomonedas ilegales han caído un 15% año tras año en 2022 debido a una disminución en la actividad cripto-criminal.
Fuente: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/