Por un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., un presunto esquema de lavado de dinero criptográfico ha recibido un golpe. Las autoridades de este país lograron extraditar a un ciudadano ruso que presuntamente lavó hasta $70 millones.
El sospechoso se llama Denis Mihaqlovic Dubnikov (29) y enfrentará cargos en el Distrito de Oregon, Portland. El sospechoso estaba siendo presentado en un tribunal federal, en el momento del anuncio, y deberá esperar un juicio con jurado de cinco días programado para octubre.
Si Dubnikov es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el sospechoso y su supuesta red de conspiradores utilizaron su plan para lavar las ganancias de los ataques de ransomware dirigidos a entidades con sede en EE. UU. y en el extranjero.
El Departamento de Justicia afirma que Dubnikov y sus colaboradores supuestamente usaron un malware llamado “Ryuk”. Identificado en 2018, este software malicioso es utilizado por malos actores para apoderarse de una computadora o red, bloqueando a los usuarios legítimos y con el potencial de eliminar los datos actuales y la copia de seguridad de los servidores.
El Departamento de Justicia dijo esto sobre Ryuk y su potencial para causar estragos en múltiples usuarios y sectores:
Es de destacar que Ryuk puede apuntar a unidades de almacenamiento contenidas dentro o conectadas físicamente a una computadora, incluidas aquellas a las que se puede acceder de forma remota a través de una conexión de red. Ryuk se ha utilizado para atacar a miles de víctimas en todo el mundo en una variedad de sectores.
El comunicado de prensa decía lo siguiente sobre el supuesto esquema de lavado de dinero creado por Dubnikov:
Después de recibir pagos de rescate, los actores de Ryuk, Dubnikov y sus cómplices, y otras personas involucradas en el esquema, presuntamente participaron en varias transacciones financieras, incluidas transacciones financieras internacionales, para ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad y el control del rescate. producto.
Crypto Industry ve $ 2 mil millones en hacks en 2022
La industria de la criptografía se ha visto gravemente afectada por los malos actores que se infiltran, sabotean y roban a los usuarios cotidianos. como bitcoinista reportaron, los piratas informáticos han robado alrededor de $ 2 mil millones del sector en la primera mitad de 2022. Esto representa un aumento del 60% con respecto al año anterior.
Desde enero de este año, la industria de las criptomonedas ha sufrido algunos de los mayores ataques de su historia. Muchos supuestamente han sido realizados por piratas informáticos y grupos cibernéticos patrocinados por Rusia y Corea del Norte.
La mayoría de los proyectos afectados se basan en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi), en particular, los protocolos que permiten interacciones entre cadenas o "puentes". La firma de investigación en cadena Chainalysis dijo:
Estimamos que, en lo que va de 2022, los grupos afiliados a Corea del Norte han robado aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas de los protocolos DeFi.
En ese sentido, Estados Unidos y otras autoridades internacionales han pedido un mayor escrutinio de la industria. Los ataques de ransomware afectaron negativamente a varios componentes clave de la economía de EE. UU. en 2021. En
En octubre de 2021, los miembros de la comunidad internacional se comprometieron a redoblar sus esfuerzos para detener a los ciberdelincuentes y tomar medidas adicionales para mejorar su seguridad. Esto podría haber llevado al arresto y posterior juicio de Dubnikov. En ese momento, Estados Unidos y sus aliados dijeron:
(Este) Esfuerzos incluirán mejorar la resiliencia de la red para prevenir incidentes cuando sea posible y responder de manera efectiva cuando ocurran incidentes; abordar el abuso de los mecanismos financieros para blanquear los pagos de rescate o realizar otras actividades que rentabilicen el ransomware.
Fuente: https://bitcoinist.com/us-extradited-alleged-crypto-money-launderer-russia/