Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos parecen no detenerse en su esfuerzo por librar a la nación de las estafas envueltas en criptomonedas. El Departamento de Justicia (DOJ) arrestó el miércoles a nueve personas por ejecutar un esquema ponzi criptográfico que se hacía pasar por una empresa comercial y minera.
Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y su socio, el agente especial Ivan J. Arvelo, de Seguridad Nacional anunció las dos acusaciones separadas contra los fundadores y promotores de Weltsys.
Los promotores, a saber, Marco Ruiz, David Carmona, Moisés Valdez, Gustavo Rodríguez, David Brend y Juan Arellano, fueron acusados de conspiración para fraude electrónico por ser cómplices en IcomTech desde 2018 hasta mediados de 2019.
Promotores de Forcount, a saber, Juan Tacuri, Antonia Pérez. H y Francisley Da Silva también fueron acusados de conspiración para fraude electrónico en función de su participación de 2017 a 2021. Mientras tanto, Silva y Tacuri también fueron arrestados como cómplices de lavado de dinero, mientras que a Antonia la acusaron de dar declaraciones falsas.
Operaciones de estafa Weltsys
El DOJ El informe de acusación alega que Weltys comenzó como una empresa de comercio y minería de criptomonedas que brinda a sus inversores buenas ganancias a cambio de comprar algunos productos relacionados con criptomonedas.
El grupo Weltsys también prometió a sus inversores una rentabilidad diaria garantizada de sus inversiones y la posibilidad de duplicarla en seis meses.
Pero resultó que los fundadores y promotores de ambos esquemas estaban utilizando el dinero de las víctimas para pagar a más víctimas, correr la voz sobre los esquemas y beneficiarse ellos mismos; en realidad, ninguna de las dos empresas comerciaba ni extraía criptomonedas.
Los fundadores también organizaron lujosas presentaciones en los EE. UU. y otros países donde utilizaron representaciones gráficas de primer nivel de su alta dividendos rendimiento de la inversión para conseguir más inversores-víctimas.
Los fundadores también eran muy visibles en eventos a gran escala donde generalmente se presentaban con autos de lujo, ropa y joyas para llamar la atención y posiblemente conseguir más víctimas.
El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional han declarado la guerra
Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos y Empresas Criminales Transnacionales, y los cargos en las acusaciones aún se consideran meras alegaciones hasta que el tribunal demuestre lo contrario.
Sin embargo, Damian Williams dice que estas dos acusaciones enviarán un fuerte mensaje a otros estafadores criptográficos y asegúreles que el Departamento de Justicia vendrá por ellos.
El agente especial Arvelo también dijo que la enorme emoción en torno a la criptomoneda y su alto potencial de rendimiento de dividendos atrajo a las víctimas al plan. También reiteró que la seguridad nacional continuaría en su movimiento para tomar medidas drásticas contra los proveedores de delitos financieros y estafas en cualquier forma.
Fuente: https://crypto.news/us-doj-charges-nine-founders-for-operating-crypto-ponzi-scheme/