El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está trabajando con los recaudadores de impuestos federales para encontrar comerciantes de criptomonedas que no pagaron sus cuotas gubernamentales.
En un ambiental, el Departamento de Justicia dice que un tribunal de California emitió una orden para que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entregue una citación de John Doe que ordena al distribuidor principal de criptomonedas SFOX que produzca registros de transacciones y documentos relacionados de un grupo particular de contribuyentes que han utilizado sus servicios. .
SFOX no enfrenta acusaciones de irregularidades en sus operaciones comerciales, pero la citación servirá como un medio para obtener información sobre violaciones de la ley tributaria cometidas por personas cuyas identidades se desconocen.
En un memorando que emite la citación, el fiscal general adjunto adjunto David A. Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dice que un agente del IRS ha identificado a los clientes de SFOX que pueden no haber cumplido con los requisitos de declaración de impuestos.
“El IRS espera que, en respuesta a la citación de John Doe, SFOX pueda proporcionar información sobre las identidades y las transacciones de criptomonedas de los usuarios de SFOX, que el IRS luego podrá usar junto con otra información disponible públicamente para examinar si estos los usuarios han cumplido con las leyes de rentas internas”.
Otis D. Wright, un juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, encontró una base razonable para creer que las personas con al menos $ 20,000 en transacciones de activos digitales pueden no haber cumplido con las leyes fiscales federales.
La convocatoria tiene como objetivo recopilar información sobre los clientes de SFOX con al menos $ 20,000 en transacciones criptográficas de 2016 a 2021.
El comisionado del IRS, Chuck Rettig, dice que el gobierno continuará usando las citaciones de John Doe para atrapar a los evasores de impuestos mientras él advierte los que hacen trampa en sus declaraciones.
“Insto a todos los contribuyentes a que cumplan con sus responsabilidades de presentación y presentación de informes y eviten comprometerse en esquemas que en última instancia pueden resultarles perjudiciales”.
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Imagen destacada: Shutterstock/Mr.Alex M
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/08/17/us-department-of-justice-teams-up-with-irs-to-find-alleged-crypto-tax-cheating-customers-of-sfox/