- Dos empresas hicieron afirmaciones falsas que llevaron a los inversores a invertir en un plan fraudulento
- La falsa promoción del token reunió ganancias de más de $36 millones
- DIG fue eliminado de la plataforma Livecoin
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos acusó a dos empresas, sus ejecutivos y un comerciante internacional ficticio de oro de participar en un plan deshonesto para aumentar la demanda de su token digital.
Según la agencia, los demandados recibieron más de $36 millones en ganancias de la promoción ficticia del token.
Una adquisición fraudulenta de lingotes de oro por $ 10 mil millones
Según una demanda presentada el 30 de septiembre de 2022, una empresa con sede en las Bermudas llamada Arbitrade, una empresa canadiense llamada Cryptobontix, Troy Hogg, fundador y propietario de Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, director de operaciones de Arbitrade y Max Barber, un supuesto comerciante internacional de oro, ejecutaron un presunto esquema de bomba y descarga que involucró a Dignity de 2017 a 2019.
Según la denuncia de la SEC, Hogg contrató a desarrolladores rusos en 2017 para desarrollar Dignity, un token basado en Ethereum controlado por criptobontix y Hogg. La criptomoneda comenzó a "comerciar exclusivamente" en la plataforma rusa de comercio de criptomonedas Livecoin.
A través de anuncios, Arbitrade y Cryptobontix afirmaron que el primero compró y recibió $10 mil millones en lingotes de oro de la compañía SION de Barber, con cada uno de los tres mil millones de tokens DIG respaldados por $1 en oro.
El valor del token DIG cayó a cero
Además, las empresas afirmaron que contrataron a una firma de auditoría para verificar el oro y aumentar la confianza de los inversores. La SEC, por otro lado, afirmó que la compra de oro y la auditoría nunca se llevaron a cabo porque eran estrategias utilizadas para atraer a los inversores a comprar. fichas de excavación.
La SEC también declaró que Hog y Goldberg vendieron DIG en Livecoin a precios inflados artificialmente, generando $36.8 millones en ganancias totales. Después de que el valor del token cayera a cero en febrero de 2020, fue interesante notar que DIG fue eliminado de Livecoin. plataforma.
Según la demanda, los inversores comprometieron sus fondos usando bitcoin o cualquier otro criptomoneda en lo que creían que era una oportunidad de inversión.
Como resultado, los demandados en el caso enfrentan cargos de la SEC por violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.
Además, la denuncia presentada por el regulador exige la devolución de ganancias ilegales, el pago de intereses previos al juicio, medidas cautelares permanentes y sanciones pecuniarias civiles.
Además, puedes incorporar a tu protocolo SEG está solicitando que la corte otorgue una barra de oficial y director a todas y cada una de las personas nombradas en la demanda.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/