La policía de Estonia arrestó a dos personas en la capital del país, Tallin, por su presunta participación en una estafa de criptomonedas por valor de 575 millones de dólares.
Según la fiscalía, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin atrajeron a cientos de miles de víctimas para interactuar con un dudoso servicio de minería de activos digitales e invertir en un banco de moneda virtual. Las entidades no pagaron los dividendos prometidos al pueblo, mientras los delincuentes se embolsaron los fondos.
Otro fraude criptográfico multimillonario
Según nosotros documentos de la corte, los malhechores instaron a las personas a asignar sus ahorros a una empresa de criptominería llamada HashFlare y un banco de activos digitales llamado Polybius. Potapenko y Turõgin prometieron ganancias considerables a quienes ingresaron al esquema e incluso pagaron algunas ganancias a los primeros inversores.
Sin embargo, en un momento dejaron de transferir los dividendos previamente negociados, mientras que HashFlare y Polybius resultaron ser entidades no reguladas.
“La nueva tecnología ha facilitado que los malhechores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Los dos ciudadanos estonios se embolsaron alrededor de 575 millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales afirmaron que transfirieron los activos a compañías ficticias para lavar las ganancias y luego compraron autos de lujo y al menos 75 propiedades.
Nick Brown, el Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington, dijo que el tamaño y el alcance del esquema son "realmente asombrosos". Destacó que las autoridades estonias han unido fuerzas con las agencias estadounidenses para apoderarse del alijo multimillonario de los criminales.
“El FBI se compromete a perseguir sujetos a través de las fronteras internacionales que utilizan esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversores.
Las víctimas en los EE. UU. y en el extranjero invirtieron en lo que creían que eran empresas sofisticadas de activos virtuales, pero todo era parte de un plan fraudulento y, como resultado, miles de víctimas sufrieron daños”, dijo el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI.
Potapenko y Turõgin enfrentan numerosos cargos, incluidos 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Podrían recibir una pena máxima de 20 años de cárcel si son declarados culpables.
La incautación histórica
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) recientemente revelada la confiscación de más de 50,000 BTC de un malhechor llamado James Zhong, quien supuestamente estafó al mercado de la red oscura Silk Road. Las autoridades incautaron los activos en noviembre pasado cuando Bitcoin se cotizaba a alrededor de $ 68,000, lo que significa que el alijo de criptografía equivalía a más de $ 3.3 mil millones.
El acusado se declaró culpable de un fraude electrónico y podría ir a prisión por 20 años. Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, comentó sobre la operación:
“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 3.3 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin perdido se había convertido en un misterio de más de $ XNUMX mil millones".
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Fuente: https://cryptopotato.com/two-estonians-arrested-for-allegedly-running-a-575-million-crypto-fraud/