Dos arrestados por fraude criptográfico de USD 575 millones

El fraude en el sector de las criptomonedas ha persistido a pesar de la volatilidad observada en la industria de las criptomonedas este año. El lunes, la policía de Estonia arrestó a dos hombres acusados ​​de estar involucrados en un fraude de criptomonedas por USD 575 millones.

La policía de Estonia arresta a dos personas por fraude de criptomonedas por USD 575 millones

Una acusación abierta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle ha acusado a dos ciudadanos estonios de fraude electrónico y conspiración para participar en el lavado de dinero. Los acusados ​​son ciudadanos estonios de 37 años conocidos como Ivan Turogin y Sergei Potapenko.

Los cargos incluían a otras cuatro personas con sede en Bielorrusia, Estonia y Suiza. Sin embargo, las identidades de las otras cuatro personas implicadas en el asunto del fraude no han sido reveladas.

Conforme para los fiscales, los sospechosos engañaron a cientos de miles de personas entre 2015 y 2019. Estas personas engañaron a personas desprevenidas para que compraran contratos para HashFlare, un servicio de minería de criptomonedas. También atrajeron a las personas para que invirtieran en un banco de moneda digital conocido como Polybius Bank.

Sin embargo, a diferencia de lo que los fiscales promovían a sus clientes, estas empresas realizaban esquemas piramidales en los que el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar las ganancias de los primeros inversores.

Estas personas también están siendo acusadas de lavar las ganancias del caso de fraude utilizando compañías ficticias. También usaron el dinero para comprar propiedades inmobiliarias y autos de lujo. Los dos acusados ​​nombrados se encuentran actualmente bajo custodia en Estonia. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., los dos están a la espera de ser extraditados a EE. UU.

El fiscal federal del estado de Seattle, Nick Brown, emitió un comunicado que decía: "Estos acusados ​​capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi".

Según Brown, las autoridades con sede en EE. UU. y Estonia están trabajando actualmente en la confiscación de propiedades y cuentas bancarias de los acusados. Los registros judiciales en Seattle no han indicado si los dos acusados ​​ya han conseguido abogados que los representen en el asunto. Según las autoridades, algunas de estas víctimas tenían su sede en el oeste del estado de Washington.

El sector de las criptomonedas ha informado de una mayor volatilidad y agitación durante el año. Esto también incluye una caída notable en los precios de Bitcoin y Ether, con las dos criptomonedas más grandes perdiendo casi dos tercios de su valor en el último año.

Más criptoinversores cuentan pérdidas tras el colapso de FTX

Si bien el fraude en el espacio de las criptomonedas es rampante, los inversores en criptomonedas también parecen perder dinero en plataformas legítimas. FTX, una vez uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. La declaración de bancarrota reveló que la empresa estaba mal administrada.

Se informa que FTX debe más de $ 3 mil millones a sus principales 50 acreedores. Antes de declararse en bancarrota, FTX ya detuvo los retiros, bloqueando los fondos de los clientes en la plataforma. Genesis y BlockFi también detuvieron los retiros citando las condiciones actuales del mercado.

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