Las autoridades turcas han incautado USD 40 millones en criptomonedas como parte de una investigación sobre una red de apuestas ilegales
Los juegos de azar en Turquía están altamente regulados. Los casinos fueron prohibidos en 1998 en el país y las apuestas en línea, con la excepción de un servicio estatal, están prohibidas desde 2006.
Según informes de El diario Sabah, las autoridades también emitieron órdenes de detención para 46 sospechosos por alegaciones de que las personas participaron en la facilitación de operaciones de apuestas ilegales en ocho provincias.
La Oficina del Fiscal General de Turquía y la Oficina de Investigación de Contrabando y Crimen Organizado alegaron que los sospechosos mediaron en los fondos producidos por la operación de juego ilegal, que luego se transfirieron a las direcciones criptográficas del grupo.
No hay indicación disponible de qué criptomonedas fueron incautadas.
El ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, dijo que “esta operación salió del Chipre turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyalı”.
Halil Falyali, un turco Chipriota empresario, fue asesinado a tiros mientras conducía cerca de su casa en Çatalköy, Kyrenia en la República Turca del Norte de Chipre en febrero de 2022.
El incidente llevó a dos hombres, M. Faysal Söylemez y Mustafa Söylemez, enfrenta cadena perpetua agravada.
Falyali no era ajeno a las investigaciones de lavado de dinero y aparentemente ha sido buscado en los Estados Unidos desde 2016 por cargos de lavado de dinero y narcotráfico.
Los 40 millones de dólares confiscados pueden ser solo la punta del iceberg, al menos según las autoridades turcas.
'Solo el comienzo' de la represión de las criptomonedas
Las autoridades alegan que también se produjo una transferencia de aproximadamente 2.5 millones de liras turcas, aproximadamente 134.3 millones de dólares, en relación con el incidente.
Las autoridades turcas parecen tener toda la intención de continuar con la investigación, y Soylu dice El diario Sabah que “esto es solo el comienzo”.
Dijo a los periodistas en una reunión separada que: “Hemos proporcionado estos archivos a esas naciones en un esfuerzo por crear una condición que evite que ocurran apuestas ilegales en cualquier parte del mundo, incluida Europa, el centro de tales actividades”.
Agregó que "las acusaciones de que Turquía gana dinero con el crimen y las apuestas ilegales son incorrectas" y que "Turquía está colaborando con todas sus instituciones para bloquear las transacciones y ganancias de criptomonedas del crimen organizado".
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Fuente: https://decrypt.co/112564/turkish-authorities-seize-40m-crypto-illegal-gambling-crackdown