Tres sospechosos fueron arrestados en Israel con un esquema de lavado de criptomonedas multimillonario para engañar al tesoro francés.
autoridades israelíes han puesto bajo custodia tres personas sospechosas de orquestar un plan de fraude contra el tesoro francés.
Tres personas han sido arrestadas en Israel por ser parte de un grupo criminal que llevó a cabo actividades ilegales como delitos fiscales y lavado de dinero.
El tesoro francés fue blanco de un esquema de lavado de dinero que involucró a millones de shekels. La policía israelí dijo que los lavadores de dinero operaban robando, convirtiendo dinero fiduciario en criptos y transfiriéndolos a través de las fronteras.
Fraude realizado en Israel
Aparentemente, los estafadores operaron desde Israel sin que la policía describiera las identidades de los sospechosos. Una declaración emitida por la Autoridad Fiscal de Israel decía:
“procedente de delitos cometidos en el extranjero, al utilizar monedas digitales en diversas plataformas con el fin de oscurecer y disfrazar la identidad de los propietarios y el movimiento del dinero”.
La policía de Israel ha estado investigando a varias personas sospechosas de estar vinculadas al fraude durante meses antes de finalmente detenerlas. En un comunicado emitido el lunes, la policía dijo:
“La investigación se centró en la sospecha de fraude a gran escala contra el tesoro público de Francia que se llevó a cabo desde Israel, y el robo de millones de euros y el lavado de los fondos al convertirlos en criptomonedas”.
La investigación se llevó a cabo en cooperación con Europol, la policía israelí, la unidad de ciberdelincuencia israelí y la policía francesa.
¿Es la criptoindustria un refugio seguro para los estafadores?
El fraude al tesoro francés revive fuertes emociones en algunos círculos gubernamentales sobre si el mercado criptográfico es un terreno próspero para ladrones y estafadores. Además, no es la primera vez que los estafadores usan criptomonedas para enmascarar sus actividades y hacer que sea menos probable que los rastreen.
Mientras estos problemas relacionados con estafas puede ser un tema candente tanto a corto como a largo plazo, todavía hay quienes sienten que la industria podría avanzar hacia un entorno mucho más seguro con mejores regulaciones.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/tres-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign = tres-sospechosos-arrestados-en-israel-con-un-esquema-de-lavado-de-criptos-multimillonario-dirigido-al-tesoro-frances