El intercambio global de criptomonedas Binance se ha visto envuelto en una batalla legal con las autoridades nigerianas, ya que uno de sus ejecutivos, Nadeem Anjarwalla, escapó de la custodia en medio de acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
El incidente ha intensificado las tensiones entre la nación de África occidental y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, mientras Nigeria busca tomar medidas enérgicas contra el uso de activos digitales para actividades ilícitas.
TLDR
- Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria en medio de una ofensiva contra las criptomonedas, escapó de la custodia utilizando un pasaporte de contrabando.
- Anjarwalla, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, fue detenido junto con su colega estadounidense, Tigran Gambaryan, el 26 de febrero tras una ofensiva contra la plataforma criptográfica.
- Nigeria ha acusado a Binance de utilizarse para lavado de dinero y financiación del terrorismo, aunque no se han proporcionado pruebas públicamente.
- La agencia tributaria de Nigeria ha presentado un cargo de cuatro cargos por evasión fiscal contra Binance, acusando al intercambio de ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.
- Las autoridades nigerianas han solicitado a Binance que proporcione información sobre sus 100 usuarios principales en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses.
Anjarwalla, que se desempeña como gerente regional de Binance para África, fue detenido junto con su colega estadounidense, Tigran Gambaryan, el 26 de febrero cuando llegaron a Nigeria luego de una ofensiva contra la plataforma criptográfica.
Los dos ejecutivos fueron detenidos en virtud de una orden judicial que permitía su detención durante 14 días, que finalizó el 12 de marzo.
Sin embargo, Anjarwalla logró escapar de la custodia el viernes 24 de marzo utilizando un pasaporte contrabandeado, según la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria.
Las circunstancias que rodearon la fuga de Anjarwalla siguen sin estar claras; el periódico Premium Times informó que huyó de una casa de huéspedes en la ciudad capital, Abuja, después de que los guardias le permitieran entrar a una mezquita cercana para orar.
Las autoridades nigerianas han detenido al personal responsable de la custodia del sospechoso y han iniciado una investigación sobre el incidente. La oficina del Asesor de Seguridad Nacional también ha declarado que las agencias de seguridad están trabajando con Interpol para emitir una orden de arresto internacional para Anjarwalla.
Nigeria, que es la criptoeconomía más grande de África en términos de volumen comercial, ha acusado a Binance de usarse para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aunque no se ha proporcionado públicamente evidencia que respalde estas afirmaciones. A principios de marzo, Binance detuvo todas las operaciones con la moneda naira nigeriana en su plataforma tras las acusaciones.
Además de las acusaciones de lavado de dinero, la agencia tributaria de Nigeria ha presentado un cargo de cuatro cargos por evasión fiscal contra Binance. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) ha acusado al intercambio de cifrado de no presentar declaraciones de impuestos ni pagar el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto de sociedades.
La agencia también alega que Binance ha sido cómplice de ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma, citando casos específicos en los que el intercambio supuestamente violó las leyes fiscales.
Como parte de la investigación en curso, las autoridades nigerianas han solicitado que Binance proporcione información sobre sus 100 usuarios principales en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses. Esta solicitud ha generado preocupación entre los entusiastas de las criptomonedas y los defensores de la privacidad, quienes temen que las acciones del gobierno puedan sentar un precedente peligroso para la regulación de los activos digitales en el país.
El enfrentamiento legal entre Binance y el gobierno nigeriano se produce en un momento en que el país está lidiando con su peor crisis económica en tres décadas.
Muchos nigerianos han recurrido a las criptomonedas como medio para protegerse contra el aumento de la inflación y la caída del valor de la moneda local. Los sitios de intercambio de criptomonedas, siendo Binance el más popular, se han convertido en mercados alternativos para fijar un precio no oficial para la naira.
Fuente: https://blockonomi.com/the-great-escape-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-amid-crypto-crackdown/