La policía de Mongolia Interior arrestó a 63 personas en asociación con un esquema que supuestamente blanqueó 12 mil millones de yuanes ($ 1.7 mil millones), China News informes.
Tras una investigación sobre flujos de dinero inusuales de la empresa de construcción Shi Mouyuan, las autoridades descubrieron una amplia red que operaba a nivel internacional y “convertía fondos sospechosos de esquemas piramidales en línea, fraude, apuestas y otros delitos en moneda digital virtual”.
Dirigida por la sucursal de Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao, la investigación abarcó 17 provincias. Un sospechoso, Zhang Mou, huyó a Bangkok.
China prohibió formalmente el uso de criptomonedas en 2021. A principios de esta semana, Hong Kong estableció un nuevo régimen para regular intercambios de criptomonedas.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss