Las autoridades de Corea del Sur están investigando actualmente a Terraform Labs y su personal por varias acusaciones, incluida la evasión de impuestos y la manipulación del mercado.
La policía de Seúl investiga los laboratorios Terraform
Terraform Labs, la empresa matriz responsable de la desaparición del ecosistema Terra, es actualmente objeto de varias investigaciones por parte de las autoridades de Corea del Sur.
La última investigación se centra en el presunto robo de Bitcoin (BTC) de la tesorería de la empresa. Según un informe diario local, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl recibió un aviso de inteligencia el mes pasado sobre la probable apropiación indebida de BTC por parte de uno de los empleados de la empresa.
Según las autoridades, la investigación sobre la supuesta malversación de BTC de la tesorería de la empresa no tenía una relación clara con el cofundador contaminado Do Kwon, y actualmente están examinando cargos individuales de malversación.
Las autoridades pudieron congelar los fondos robados a través de un intercambio de cifrado hasta que se completó la investigación. Sin embargo, no se ha revelado la cantidad exacta de los fondos robados.
Tras el colapso, Luna Foundation Guard (LFG), un fondo establecido por la empresa que albergaba más de 3 millones de dólares en reservas de Bitcoin, se convirtió en el centro de atención. El fondo BTC se aplicó para respaldar el equilibrio de TerraUSD Classic (USTC), una moneda estable algorítmica. La firma dijo que gastó todas sus tenencias de BTC en un intento fallido de estabilizar USTC.
El cofundador de Terraform Labs niega el engaño
El cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, refutó cualquier cargo de mala práctica o fraude en una entrevista reciente con el Financial Times. Él dijo:
"No hubo intención de engaño, ya que solo queríamos innovar el sistema de liquidación de pagos con tecnología blockchain".
Las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación exhaustiva sobre la reciente desaparición del ecosistema Terra, así como el papel de los empleados y cofundador de Terraforms Labs, Do Kwon.
La primera investigación se inició en la segunda semana de mayo después de que 81 inversores presentaran dos denuncias contra la empresa por engañar a los inversores con un token defectuoso.
Terraform Labs enfrenta crecientes problemas legales
El nuevo presidente revivió el temido programa de investigación y equipo de fiscales conocidos como los Grim Reapers de Yeouido para investigar Terraform Labs. Posteriormente, el Partido Conservador de Corea del Sur exigió una audiencia parlamentaria sobre el tema.
En la última semana de mayo, las autoridades coreanas emitieron citaciones a todo el personal de Terraform Labs para investigar cualquier posible papel interno en la manipulación del mercado. Las autoridades también pidieron a los intercambios de criptomonedas que congelaran cualquier fondo vinculado al LFG.
Las autoridades fiscales nacionales de Corea del Sur cobraron a Terraform Labs 78 millones de dólares por cargos de evasión de impuestos que surgieron durante varias investigaciones posteriores al colapso de la empresa.
El colapso del ecosistema Terra de $ 40 mil millones no solo generó problemas legales para los fundadores del proyecto, sino que también llevó a los reguladores de todo el mundo a reconsiderar su estrategia de regulación de criptomonedas. Corea estableció un nuevo comité de supervisión de criptomonedas, mientras que Japón modificó su legislación para permitir que solo las empresas fiduciarias y los bancos emitan monedas estables.
El precio de LUNA actualmente ha bajado un 22.6% en las últimas 24 horas, cotizando a $2.74, según datos de CoinMarketCap.
Fuente: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/