La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha informado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de 16 empresas de moneda virtual en el extranjero acusadas de violar la Ley de Información Financiera Específica al realizar intereses económicos ilícitos no revelados para los coreanos.
Las acciones incriminatorias de los intercambios.
Como resultado de su incumplimiento del permiso administrativo, un total de 16 empresas han estado en el radar de la agencia. Estas empresas comercializaron criptomonedas y ayudaron a los coreanos sin obtener la autorización necesaria.
La Comisión de Servicios Financieros se está preparando para prohibir el acceso nacional a los comercios en el extranjero que la nación no reconoce oficialmente. El momento de asegurar sus permisos tiene divisas actualmente a los intercambios de criptomonedas.
Tenían hasta el 24 de septiembre para obtener los permisos. Los sitios web se desactivarán instantáneamente si no se cumplen los criterios de autorización antes de la fecha límite. Las personas que hayan tenido relaciones con estas empresas también pueden estar sujetas a sanciones.
Selección de 16 intercambios de criptomonedas.
La acción del organismo de control económico se produjo en respuesta a una supuesta solicitud de la sección de inteligencia de que la sede local de estos intercambios fuera examinada cuidadosamente y, en última instancia, frustrada. Otra advertencia para las demás agencias de aplicación de la ley de la nación es idéntica a esta.
Los 16 intercambios que ahora operan fuera de la ley en la nación serán objeto de la investigación. Informarán debidamente a las naciones donde tienen licencia que las infracciones están siendo investigadas.
Uno de los numerosos intercambios de criptomonedas conocidos que se ejecutan a nivel mundial es el que está teniendo problemas. KuCoin, MEXC, Phemex, ZB.com, Bitglobal, CoinW, XT.com, Bitrue, CoinEX, AAX, ZoomEX, BTCEX, BTCC, Poloniex, DigiFinex y Pionex son algunos de los intercambios en esta lista.
Después de que la Ley de Informes de Transacciones Financieras entrara en vigencia en septiembre pasado, las empresas de criptomonedas debían registrarse.
Después de la desaparición de Terraform Labs de Do Kwon, una empresa creada en Corea, ha habido un mayor enfoque en el negocio. A partir de ahora, se requiere que las plataformas de moneda virtual cuenten con la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Penalización potencial
La acreditación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Corea requiere un mantenimiento estricto de los datos relacionados con los requisitos contra el lavado de dinero y KYC. Para continuar operando en el mercado de Corea del Sur, los intercambios de criptomonedas deben cumplir con las regulaciones de la Ley de Información Financiera Específica.
La ley ordena una multa de 50 millones (alrededor de $43,500) o un mínimo de cinco años de cárcel por violar la regla y también puede decidir prohibir que estas empresas se registren nuevamente.
Casi 60 intercambios se cerraron en una redada anterior el año pasado porque no se adhirieron a estas reglas de certificación. Treinta y cinco empresas ahora tienen los permisos apropiados para realizar negocios en Corea del Sur.
Fuente: https://crypto.news/south-korea-will-shut-down-16-unlicensed-foreign-cryptocurrency-exchanges/