La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre de emergencia de una criptooferta fraudulenta en curso dirigida a la comunidad latina del país.
CryptoFX, una empresa con sede en Texas dirigida por Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, ambos residentes de Houston, supuestamente "utilizó la atracción y la novedad de los activos criptográficos para solicitar dinero de inversionistas poco sofisticados", prometiendo rendimientos muy superiores a su inversión, según un SEC presentación Publicado el lunes.
A pesar de no tener experiencia, antecedentes o capacitación en inversiones o criptografía, Chávez ha estado impartiendo clases pagas "con el propósito ostensible de educar y empoderar a la comunidad latina para generar riqueza a través del comercio de criptoactivos".
Sin embargo, estos seminarios, que se llevan a cabo desde 2020, "eran simplemente conductos para solicitar a los inversores que entreguen su dinero a CryptoFX", y la empresa utilizó un sistema de referencia para reclutar nuevos inversores, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por el Distrito Sur de Texas.
Chávez también supuestamente proporcionó a los inversores documentos falsos que, entre otras cosas, exageraban su experiencia con las criptomonedas y garantizaban que no sufrirían ninguna pérdida.
Crypto Ponzi financia un estilo de vida lujoso
CryptoFX finalmente recaudó más de $ 12 millones de más de 5,000 inversores, según la SEC.
Sin embargo, en lugar de usar el dinero para el objetivo declarado de obtener ganancias del comercio de criptomonedas, Chávez usó más del 90 % de los fondos para pagar rendimientos falsos a los inversionistas y respaldar su lujoso estilo de vida que incluía automóviles, joyas, entretenimiento para adultos, una casa. comprado a nombre de su esposa, y compra y desarrollo de bienes inmuebles que él y Benvenuto controlaban.
Mientras tanto, Benvenuto está acusado de solicitar a un gran inversionista en el esquema y desviar los fondos para él y CBT Group, LLC, una empresa que poseía junto con Chávez.
La SEC alega que los cofundadores de CryptoFX gastaron aproximadamente $2.7 millones en retornos falsos para algunos inversores para que su historia fuera más creíble, mientras desviaban ilegalmente casi $8 millones para su propio uso.
La demanda acusa a los demandados de violar las leyes federales de valores, y la SEC busca "medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente con intereses", además de prohibir que Chávez y Benvenuto se desempeñen como funcionarios o directores de cualquier empresa pública. empresa.
El mes pasado, un hombre de Florida declarado culpable en un tribunal de distrito federal por participar en un esquema Ponzi basado en criptomonedas que defraudó a los inversores por aproximadamente $100 millones.
Durante casi dos años, Joshua David Nicholas de Stuart, FL, actuó como el "comerciante principal" de EmpiresX, una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía a los inversores ganancias diarias del uno por ciento logradas a través de un bot comercial que, en realidad, nunca existió.
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Fuente: https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors