La SEC acusa a 'estafadores' en 'esquema Ponzi y pirámide criptográfica' de $ 300 millones

La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a 11 personas por su papel en lo que la agencia llama una "pirámide criptográfica fraudulenta y esquema Ponzi". 

Forsage supuestamente recaudó más de $ 300 millones de inversores minoristas de manera ilícita, en países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, según un SEC ambiental lanzado el lunes. La agencia acusó a los cuatro fundadores de la organización ya una serie de personas de promover el esquema de nueve cifras.

“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”, dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, que dirigió la investigación.

Según la denuncia penal de la SEC en 2020, los fundadores con sede en Rusia, la República de Georgia e Indonesia crearon Forsage, un sitio web que permitió a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes utilizando las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.

Los usuarios de Forsage obtuvieron ganancias al reclutar a otras personas para que se unieran al presunto esquema, que se llevó a cabo durante más de dos años. Además, Forsage supuestamente usó fondos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores, lo que, según la SEC, es típico de los esquemas Ponzi.

Los reguladores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana tomaron medidas de cese y desistimiento, que se pusieron en contacto con Forsage en marzo del año pasado. Según la SEC, las personas acusadas en el caso continuaron promoviendo el plan y negaron las acusaciones en varios videos de YouTube.

YouTube canal que dice ser el oficial de Forsage ha obtenido alrededor de 170,000 visitas y tiene aproximadamente 6,500 suscriptores. Incluye videos, la mayoría de aproximadamente un minuto de duración, de personas que hablan sobre cómo Forsage ha mejorado sus vidas.

Al mismo tiempo, el sitio web de Forsage afirma haber atraído a más de 2 millones de participantes. Dice que alrededor de 2,500 personas se unieron a Forsage el día anterior y que los miembros han sido recompensados ​​con un valor de más de $1.35 millones, presumiblemente desde que se lanzó el sitio web.

Si bien los fundadores de Forsage tienen su sede fuera de los EE. UU., la SEC ha acusado a los estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida de supuestamente ayudar a promover el esquema.