La SEC presentó cargos contra el equipo detrás de Forsage, alegando que ejecutaron una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi, lo que puede haber resultado en pérdidas para los inversores por un total de más de $ 300 millones en todo el mundo.
La SEC acusa a un grupo detrás del esquema Crypto Ponzi de USD 300 millones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a 11 personas de supuestamente desarrollar y promover una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi que obtuvo más de $ 300 millones de inversores minoristas.
Según la SEC, Forsage se lanzó en enero de 2020 y afirmó que permitía a los inversores unirse a acuerdos lucrativos facilitados por contratos inteligentes que operan en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.
Sin embargo, la agencia dijo en un comunicado publicado el lunes que los inversionistas se beneficiaron al reclutar a otros en el esquema. Forsage también está acusada de usar activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores, lo cual es un sello distintivo de un esquema Ponzi.
La demanda de la SEC acusa a los fundadores de Forsage, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, todos los cuales se sabía que estaban en Rusia, la República de Georgia o Indonesia por última vez. Además, la denuncia acusa a tres promotores con sede en EE. UU. involucrados en la promoción de la plataforma en su sitio web y redes sociales, además de varios miembros de Crypto Crusaders, un grupo que opera en cinco estados que anunciaron el esquema.
"Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores", dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC. “Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
Tanto la SEC de Filipinas como el Comisionado de Valores y Seguros de Montana emitieron una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020 y marzo de 2021, respectivamente. Pero, según la SEC, los acusados negaron los cargos en videos de YouTube y supuestamente continuaron con el plan.
Ripple también está involucrado en una larga batalla legal con el organismo de control financiero.
El canal de YouTube de Forsage, que aún está activo, afirma que sus miembros han ganado “700,000 1,700,000 en Ethereum”, “57 11 XNUMX en TRON” y $XNUMX millones en la moneda estable Binance USD. Hace XNUMX días se publicó un video que anuncia un "nuevo lanzamiento".
La acción presentada por la SEC busca medidas cautelares, así como la devolución y sanciones civiles.
Dos de los acusados, Samuel Ellis de Kentucky y Sarah Theissen de Wisconsin, accedieron a resolver las acusaciones. Según la SEC, Ellis consintió en pagar la devolución y las sanciones civiles, mientras que Theissen tendría que pagar la devolución y las sanciones civiles.
Medidas enérgicas de la SEC contra jugadores y empresas criptográficas
La SEC se ha involucrado recientemente más en la aplicación de la ley criptográfica. Junto con el Departamento de Justicia, el regulador acusó recientemente a un ex empleado de Coinbase de tráfico de información privilegiada. También ha acusado a Coinbase de permitir que se incluyan valores en su plataforma.
Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró la semana pasada que los intercambios de criptomonedas deberían regularse de la misma manera que los intercambios de valores, alegando que "no hay diferencia" entre los dos.
Sin embargo, el enfoque de la agencia no ha sido bien recibido en el sector de las criptomonedas, con varios líderes de la industria, legisladores y otros reguladores constantemente. slamming por “regular mediante la aplicación”.
Fuente: https://crypto.news/sec-300m-crypto-ponzi-scheme-forsage/