La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el lunes que había cobrado a 11 personas por su papel en lo que la agencia llama una "pirámide criptográfica fraudulenta y esquema Ponzi" que recaudó más de $ 300 millones de inversores minoristas en todo el mundo.
Los acusados incluyen a los cuatro fundadores detrás del esquema, llamados Forsage. Se supo por última vez que los acusados vivían en la República de Georgia, Indonesia y Rusia, dijo la SEC en un comunicado. Forsage supuestamente recaudó más de $ 300 millones de inversores minoristas de todo el mundo según la declaración de la SEC. Según Carolyn Welshhan, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC que dirigió la investigación,
Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.
Según la denuncia de la SEC, el esquema lanzó su sitio web en enero de 2020 y permitió que millones de inversores minoristas realizaran transacciones a través de contratos inteligentes. Operó su esquema durante más de dos años en los que los inversores obtuvieron ganancias al reclutar a otros en el esquema. La demanda de la SEC agregó que Forsage usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en el estilo típico de un esquema Ponzi.
Forsage tiene un canal de YouTube con más de 170,000 6,500 visitas y aproximadamente 2,500 suscriptores. Incluye videos de personas que hablan sobre cómo el sitio web ha mejorado sus vidas. El sitio web de Forsage también afirma haber atraído a más de dos millones de participantes. Dice que en el último día, 1.35 personas se unieron al sitio web y que los miembros han sido recompensados con más de $ XNUMX millones en valor desde que se lanzó el sitio web.
De acuerdo con la denuncia de la SEC, sin admitir ni negar las acusaciones, dos de los acusados acordaron resolver los cargos y ser permanentemente absueltos de futuras violaciones de las disposiciones acusadas y ciertas otras actividades.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/sec-charges-11-in-crypto-ponzi-and-pyramid-scheme