El establecimiento legal y regulatorio ha permitido que un patrón de fraude y tergiversación encaje en el mismo modelo de negocio de la criptoindustria. El arresto de Sam Bankman-Fried (SBF) en las Bahamas, esperando su extradición a los Estados Unidos por ocho cargos que alegan un fraude desenfrenado en su ahora colapsado intercambio de criptomonedas FTX.
Luego, justo después de un mes, una exposición condenatoria de una casa de medios criptográficos desencadenó una venta masiva en FTX, y SBF estaba tras las rejas. Como complemento legal puntual, las principales agencias reguladoras de la industria financiera, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), han presentado quejas individuales contra SBF.
Un ejercicio conspicuo de relaciones públicas por parte de un establecimiento legal y regulatorio permitió que el flagrante patrón de fraude y tergiversación anidado en el mismo modelo comercial de la criptoindustria se enconara sin atención a medida que el fraude de FTX se convirtió en uno de los casos más grandes de fraude de inversionistas. en la historia reciente.
Declaración de un exfiscal del Departamento de Justicia
Según la nación, una revista con sede en EE. UU., Ankush Khardori, exfiscal del Departamento de Justicia que se especializó en delitos de cuello blanco, dijo: “La cobertura de estas cosas tiende a ser una celebración. Pero este es el comienzo, no algo que se acerque al final”.
Él dice que, para empezar, demostrar fraude en un juicio penal implica un alto nivel de prueba. “En términos de la fuerza del caso del gobierno, los fundamentos son inestables aquí. A menos que haya una investigación concertada, si esta investigación estaba en marcha a principios de noviembre, justo cuando salió a la luz la historia de CoinDesk, no hay forma de que tengan testigos fuertes que cooperen o comunicaciones que prueben la intención criminal... No vemos ninguna revelación de que las representaciones citadas en la queja se hayan hecho intencionalmente para inducir a error. Los fiscales pueden tener todo eso, y tenemos indicaciones públicas de algunos de los elementos cruciales, pero aún tenemos que determinar hasta qué punto eran falsos. Para un caso penal, tiene que haber una intención contemporánea, no solo una tergiversación por su propia inadvertencia, hipotéticamente, si olvidó revelar algo crucial. Eso no cumple con los estándares penales”.
“Las representaciones en estas quejas son una especie de mezcolanza, pero la goma realmente comenzará a salir a la carretera rápidamente”, dice el Sr. Khardori. “Los fiscales van a empezar a pedir más detalles sobre las representaciones SBF ha hecho. La acusación del gobierno no contiene ninguno, lo cual es normal en una acusación rápida”.
"Tanto las quejas de la SEC como las de la CFTC contienen las representaciones de SBF de sí mismo como este líder visionario de las criptomonedas", dijo además el Sr. Khardori.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/sbf-did-the-business-under-the-roof-of-crypto-fraud/