Es probable que las autoridades de Manhattan investiguen la supuesta apropiación indebida de fondos entre FTX y Alameda Research. El corresponsal de Fox News, Charles Gasparino, cita información privilegiada en la oficina del fiscal federal de Manhattan.
Hizo pública la revelación a través de un tuit de hoy, miércoles 17 de noviembre de 2022. Evidentemente, la fiscalía espera formular cargos antes de que finalice 2022. El mal uso de los fondos de los clientes probablemente sería el tema de los cargos del caso. También afirmó que las autoridades de las Bahamas buscan tomar la iniciativa en el caso.
El Tweet leer:
“Fuentes cercanas al Fiscal Federal de Manhattan dicen que la oficina está buscando preparar cargos para fin de año por el escándalo de FTX luego de nuevas revelaciones del presunto uso indebido de fondos de clientes por parte de Sam Bankman-Fried y mientras las autoridades en Bahamas buscan tomar la iniciativa en el caso. ”
Esto se suma a la investigación de la SEC sobre la posibilidad de mal uso de los fondos de FTX US. Además, las autoridades de la Casa Blanca dijeron recientemente que observaron de cerca la situación de FTX. Un secretario de prensa de la Casa Blanca dijo que las criptomonedas están dañando la vida de los estadounidenses promedio. La Casa Blanca considera que la supervisión de las criptomonedas es un tema importante, agregaron. El secretario agregó que los eventos recientes en criptografía resaltan la necesidad de una regulación criptográfica.
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Hasta ahora, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia han abierto investigaciones, se ha informado. La Policía Real de Bahamas dice que también ha abierto una investigación.
Como parte del procedimiento de bancarrota del capítulo 11, el nuevo director general de FTX de la compañía, John Ray, expresó su postura sobre la situación. Dijo que la situación no tenía precedentes y nada parecido a lo que había visto con cualquier fracaso corporativo en su larga carrera. En una presentación judicial, Ray describió la situación como “una completa falla de los controles corporativos”. Agregó que había una ausencia total de información financiera confiable.
Aún no se han presentado acusaciones de irregularidades y es posible que no se presenten cargos. FTX tiene aceptado que cometió errores que llevaron a su declaración de quiebra. Ha habido informes de que Bankman-Fried y otros ejecutivos estaban prestando depósitos de clientes a su empresa comercial hermana, Alameda Research Inc., para tapar agujeros en su balance.
El enfoque principal para los investigadores es si FTX cometió fraude en la forma en que trató con sus clientes, sus inversores o las autoridades, dice Christopher LaVigne, copresidente de la práctica de criptomonedas en la firma de abogados Withersworldwide.
Fuente: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/