Alexander Vinnik, un ciudadano ruso acusado de administrar un criptointercambio ilegal BTC-e fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude.
En un ambiental, Kenneth A. Polite Jr., abogado asistente, señaló:
"Después de más de cinco años de litigio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik fue extraditado a los Estados Unidos ayer para ser considerado responsable de operar BTC-e, un intercambio de criptomonedas criminal, que blanqueó más de $ 4 mil millones de ganancias criminales".
Y agregó:
“Esta extradición demuestra el compromiso del Departamento de investigar y desmantelar la actividad cibernética ilícita y no hubiera sido posible sin el trabajo incansable de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia”.
Luego de un cargo de acusación de reemplazo de 21 cargos en enero de 2017, Vinnik fue puesto bajo custodia en Grecia en julio de 2017 en base a una solicitud realizada por los EE. UU.
La acusación señaló que Vinnik, con sus co-conspiradores, administraba, operaba y era propietario de BTC-e, una importante entidad de lavado de dinero y ciberdelincuencia en línea que permitía el comercio de Bitcoin entre los usuarios.
El informe señaló:
“La acusación formal alega que BTC-e facilitó transacciones para ciberdelincuentes en todo el mundo y recibió ganancias criminales de numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.
Durante el curso de la operación, BTC-e recibió Bitcoin por valor de más de $ 4 mil millones. Además, potenció delitos que van desde el tráfico de drogas hasta la corrupción pública, esquemas de fraude de devolución de impuestos, robo de identidad y piratería informática.
En diciembre de 2020, Vinnik fue encarcelado durante cinco años por un tribunal parisino. Blockchain.Noticias informó.
En ese momento, fue condenado por lavado de dinero como parte de un grupo delictivo organizado y por proporcionar información falsa sobre el origen de las ganancias. También fue acusado de extorsión y numerosos delitos cibernéticos.
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Fuente: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges