La policía de Mongolia Interior ha detenido a sesenta y tres personas en relación con una supuesta conspiración para lavar más de 12 millones de yuanes (1.7 millones de dólares).
Diez millones de yuanes lavados mensualmente
Según la Noticias de China, las autoridades de la Región Autónoma de Mongolia Interior supuestamente descubrieron una extensa red transfronteriza que usaba moneda virtual para procesar fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas, incluidos esquemas piramidales en línea, apuestas ilegales y fraude.
La policía sospechó por primera vez después de notar volúmenes de transacciones anormales en los fondos de tarjetas del Banco de Construcción Shimouyuan que ascendían a decenas de millones de yuanes por mes.
Investigadores especiales de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Tangliao pasaron tres meses infiltrándose en el presunto el lavado de dinero anillo. La investigación involucró a 230 oficiales en 17 provincias, municipios y regiones autónomas de China, incluidos Beijing, Guangdong, Heilongjiang y Henan.
Sesenta y tres arrestados, millones incautados
Tras las investigaciones, 63 sospechosos fueron arrestados, incluidos dos cabecillas que habían huido a Bangkok, Tailandia. Las autoridades también confiscaron alrededor de 130 millones de yuanes, sospechosos de ser ganancias de empresas delictivas.
Según los investigadores, la pandilla, que usaba aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse, primero convirtió cientos de millones de dólares de presuntos fondos criminales en varias criptomonedas antes de moverlos a cientos de billeteras criptográficas anónimas. Los delincuentes utilizaron el sistema para lavar con éxito más de 1.7 millones de dólares.
Hong Kong promulga ley contra el lavado de dinero
Esta noticia llega solo días después de la legislatura de Hong Kong. aprobó una ley establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La nueva ley, llamada Proyecto de Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, obliga a los VASP a llevar a cabo el mismo nivel de diligencia debida y requisitos de mantenimiento de registros en las transacciones digitales que se ejerce en muchas transacciones tradicionales.
Las nuevas regulaciones también exigen que las instituciones financieras mantengan mejores registros de las compras de activos de criptomonedas por parte de los consumidores y codifiquen sanciones por la venta ilegal de productos relacionados con criptomonedas.
Históricamente, Hong Kong ha servido como el principal punto de entrada del mundo para el comercio con China, y en octubre, los funcionarios mencionaron su deseo de establecer la ciudad como un centro mundial de activos virtuales. Otros gobiernos de todo el mundo estaban probando sus enfoques para regular los negocios relacionados con las criptomonedas. Aún así, la ciudad fue una de las primeras en establecer un esquema de licencias regulatorias para administradores de fondos y bolsas centralizadas que comerciaban con activos virtuales.
Las nuevas regulaciones exigirían que todas las empresas presenten solicitudes a la Comisión de Valores y Futuros para el escrutinio regulatorio, mientras que el anterior esfuerzo de concesión de licencias era voluntario.
Hasta ahora, solo dos intercambios de criptomonedas, operados por BC Group y Hashnet, y una pequeña cantidad de empresas de administración de dinero han recibido licencias para operar con criptoactivos.
Fuente: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/