Según el Departamento de Justicia de EE. UU., más de 800 víctimas del esquema Ponzi criptográfico de BitConnect colapsado recibirán $ 17 millones en restitución.
Un tribunal de distrito federal en San Diego ordenado la restitución el jueves, que se distribuirá a las víctimas en más de 40 países.
BitConnect se comercializó como un programa de criptoinversión en línea que utiliza tecnología patentada para generar altos rendimientos, pero los reguladores de valores de EE. UU. afirman que la operación es un esquema Ponzi que estafó miles de millones de dólares a los inversores. Fue cerrado en 2018.
Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en EE. UU., se declaró culpable a conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021. Un gran jurado federal en San Diego acusado el fundador del programa de inversión, Satish Kumbhani, en febrero pasado.
Según la acusación, Kumbhani ordenó a los promotores del programa de préstamos que manipularan el precio de BitConnect Coin (BCC) para crear la impresión de que había una demanda de mercado para el activo digital de BitConnect.
Kumbhani y sus conspiradores supuestamente también escondieron y reubicaron los fondos de los inversores moviendo los activos a través de criptointercambios internacionales utilizando una serie de billeteras de criptomonedas.
Además, Kumbhani supuestamente evitó el escrutinio y la supervisión de BitConnect al no cumplir con las regulaciones de la industria financiera, como al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
No te pierdas ni un latido - Suscríbete para recibir alertas criptográficas por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada
cheque Acción del precio
Siganos en Twitter, Facebook y Telegram
Surf La mezcla diaria de Hodl
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en The Daily Hodl no son consejos de inversión. Los inversores deben hacer su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomoneda o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones están bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. The Daily Hodl no recomienda la compra o venta de criptomonedas o activos digitales, ni The Daily Hodl es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que The Daily Hodl participa en marketing de afiliación.
Imagen generada: a mitad de camino
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/