Más de $ 4 mil millones lavados a través de DEX, intercambios de monedas y puentes de cadena cruzada, informa Elliptic

Empresa de seguridad blockchain Elliptic revelado que alrededor de $ 4 mil millones se habían lavado a través de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y canjes de monedas desde 2020.

Según el informe, el uso ilegal de DEX generalmente se presenta en forma de intercambio de monedas. Esto podría ser intercambiar tokens para evitar la congelación de activos, intercambiar por ETH, o intercambiando tokens para unirlos a otra red.

Elliptic declaró que se lavaron aproximadamente $ 3.3 mil millones a través de estos intercambios. Un tercio de esos casos fue el intercambio de un token por otro usando DEX. La firma continuó diciendo que el cuarto trimestre de 2021 vio la mayor actividad, con $ 374.3 millones intercambiados.

El informe reveló que 1 pulgada, Curve.fi y Uniswap fueron responsables de más del 75 % de todos los intercambios criptográficos ilícitos, mientras que Paraswap y CoW Protocol fueron responsables de aproximadamente el 14 % de dichos actos.

Mientras tanto, el informe señaló que el intercambio de fichas para mezclar era muy común antes de la sanción de Tornado Cash. Dado que el contrato ETH del mezclador tenía el mayor volumen, muchos usaron DEX para intercambiar activos robados en ETH.

Sin embargo, el informe aclaró que el uso de DEX por parte de los delincuentes no representa completamente para qué se utilizan estos intercambios. Incluso con el crecimiento, la mayoría de los casos de uso todavía tienen fines legítimos.

“Si bien la cantidad de fondos robados procesados ​​​​por DEX (USD 1.2 millones) es sustancial, esta cifra corresponde solo al volumen comercial diario promedio actual de Uniswap. Los usos principales de los DEX son abrumadoramente legítimos y tienen un propósito crucial en el ecosistema criptográfico cada vez más conectado de hoy. Por lo tanto, los DEX llegaron para quedarse”

Sin embargo, el informe señaló la necesidad de gestionar los riesgos de explotación criminal, especialmente frente a las sanciones. Solo se necesita una transacción de una entidad sancionada para que un DEX esté en una posible infracción.