El viernes, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, cargado dos promotores más del esquema Forcount Ponzi. Forcount fue una estafa de criptomonedas con sede en Brasil que estafó a inversores de habla hispana en todo el mundo por un total de $ 8.4 millones.
Néstor Núñez, también conocido como “Salvador Molina”, fue arrestado por cargos de fraude en España el 28 de diciembre de 2022. Ramón Pérez, estadounidense de 40 años, se entregó a las autoridades el 6 de enero por fraude. y cargos por lavado de dinero.
Mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) busca la extradición de España, su socio Pérez se enfrentó el viernes a la jueza federal Sarah Netburn.
En la supuesta estafa, Pérez está acusado de engañar a los posibles inversionistas y ocultar su delito mediante el uso de negocios ficticios y bienes raíces para lavar los fondos.
Supuestamente, Núñez, en 2018, comenzó a presentarse como director general de Forcount con el nombre de “Salvador Molina”, según el procesamiento. Era un actor empleado por el verdadero autor intelectual del supuesto plan, un ciudadano brasileño llamado Francisley Da Silva.
Según los informes, se utilizó una red de promotores para ejecutar la estafa, que operó desde 2017 hasta 2021. Prometía a los inversores ganancias significativas basadas en la participación en las ganancias de actividades mineras y comerciales ficticias.
Además, se descubrió que entre 2017 y 2021, Da Silva y sus amigos despilfarraron el dinero de los clientes en la promoción del estafa y comprar artículos de lujo para ellos mismos, mientras que la mayoría de las víctimas perdieron su dinero.
La Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) tiene previamente Acusó a Da Silva ya otros tres fundadores y promotores de Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes, de delitos bursátiles.
Posibles cargos y acusación del tribunal
Aunque las alegaciones en estas acusaciones aún se consideran como acusaciones, haciendo que los acusados sean inocentes hasta ya menos que se pruebe su culpabilidad, es importante conocer los posibles cargos que podrían presentarse con respecto a sus delitos.
Núñez enfrenta una posible sentencia de 40 años de prisión luego de ser acusado de un cargo de cada uno de conspiración para realizar fraude electrónico y fraude electrónico.
Pérez fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer el lavado de dinero; cada uno de los cuales conlleva una posible pena de cárcel de 20 años.
Fuente: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/