- Capuci operó un esquema de inversión fraudulento
- No utilizaron los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometieron
- En cambio, desviaron los fondos a billeteras de criptomonedas bajo su control.
El presidente y principal partidario de la criptominería y la etapa de riesgo Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci, ha sido procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por supuestamente organizar un plan de extorsión de especulación mundial de USD 62 millones.
El Departamento de Justicia acusa a Capuci de engañar para cometer tergiversación electrónica, connivencia para cometer extorsión de protección e intriga para cometer evasión fiscal ilegal mundial correspondiente a algunos planes supuestamente falsos que se ejecutaron a través de MCC.
Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de prisión de 45 años.
Según la acusación del Departamento de Justicia, se culpa a Capuci, cerca de co-conspiradores anónimos, de engañar a los patrocinadores financieros sobre la capacidad de generación de beneficios de los paquetes de minería de MCC y un token local llamado Capital Coin que fue respaldado por la actividad de minería de dinero digital más grande del mundo. planeta.
Como una característica de los paquetes de minería, se dice que Capuci promovió beneficios significativos y retornos confiables al utilizar el efectivo de los patrocinadores financieros para extraer dinero digital nuevo, pero supuestamente no cumplió con el acuerdo como se afirma en la acusación, sea como sea. , Capuci trabajó en una conspiración de especulación falsa y no utilizó los activos de los patrocinadores financieros para extraer dinero criptográfico nuevo, como se garantiza, sino que redirigió los activos a billeteras de moneda digital bajo su influencia.
También se culpa a Capuci por exhibir bots de intercambio de MCC cuestionables con nuevas innovaciones nunca antes vistas que podrían dirigir una gran cantidad de intercambios por segundo y generar ganancias diarias para los patrocinadores financieros.
Al igual que hizo con los paquetes de minería, Capuci supuestamente trabajó en un complot de tergiversación de empresas con los bots comerciales y, como aseguró, no involucró a los bots comerciales de MCC para generar dinero para los patrocinadores financieros, sino que estaba redirigiendo los activos a sí mismo. y co-traidores, examina la fiscalía del Departamento de Justicia.
Además, el CEO de MCC y principal partidario supuestamente seleccionó a los anunciantes y filiales de MCC como parte de un plan de promoción escalonado. Como compensación por atraer patrocinadores financieros al sistema biológico de MCC, se dice que Capuci garantizó cualquier cosa, desde relojes Mac y iPads hasta vehículos extravagantes como un Lamborghini, un Porsche y, sorprendentemente, su propio Ferrari.
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MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes mineros a 65,535 inversionistas en todo el mundo
Capuci ocultó aún más el área y el control de la extorsión continúa obtenido de los patrocinadores financieros lavando los activos universalmente a través de otros intercambios de dinero criptográfico desconocidos.
El enjuiciamiento del Departamento de Justicia también se informó casi al mismo tiempo que la Comisión de Intercambio y Protección de EE. UU. (SEC) presentó cargos de extorsión contra MCC, el principal partidario Emerson Pires, Capuci y dos sustancias limitadas por Capuci en CPTLCoin Corp. y Bitchain Exchanges.
Como indica la objeción de la SEC, "MCC, Capuci y Pires ofrecieron paquetes de minería a 65,535 patrocinadores financieros en general y garantizaron rendimientos diarios del 1%, pagados semana a semana" durante un año.
La SEC afirmó que los patrocinadores financieros al principio tenían garantizados los rendimientos en Bitcoin (BTC). Sin embargo, esto era en consecuencia diferente de Capital Coin de MCC, que debía recuperarse en "una etapa de intercambio de recursos criptográficos falsa que Capuci creó y venció" llamada Bitchain.
No obstante, cuando llegó el momento de que los clientes retiraran sus activos, simplemente estaban listos para comprar otro paquete de minería o renunciar a sus activos.
La SEC afirma que Pires y Capuci obtuvieron alrededor de $ 8.1 millones de la oferta de los paquetes de minería y $ 3.2 millones en gastos iniciales.
Según los cargos de la queja, Capuci y Pires hicieron un movimiento para quitar dinero adicional de los patrocinadores financieros despistados con garantías engañosas de rendimientos sorprendentes y utilizaron los activos de los patrocinadores financieros recaudados de este plan falso para respaldar una forma de vida lujosa, incluida la compra de Lamborghinis, yates y tierra, dijo A. Kristina Littman, jefa de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la división de requisitos de la SEC.
La SEC también expresó que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida emitió una breve solicitud de control contra los demandados el mes pasado y una solicitud para congelar sus recursos.
Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/09/mining-capital-coin-ceo-luiz-capuci-accused-of-62m-investment-fraud/